RB 5/2020:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23.06.2020 r.
Firma: DEVORANSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DEVORAN NA 23.06.2020.pdf
-
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEVORAN 23.06.2020.pdf
-
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DEVORAN 23062020.pdf
-
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DEVORAN 23062020.pdf
| Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Puławskiej 361 w Hotelu Puławska Residence, sala Omega z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.<br /> Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2019. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DEVORAN NA 23.06.2020.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DEVORAN NA 23.06.2020.pdf |
| PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEVORAN 23.06.2020.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEVORAN 23.06.2020.pdf |
| WNIOSEK O ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DEVORAN 23062020.pdf WNIOSEK O ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DEVORAN 23062020.pdf |
| WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DEVORAN 23062020.pdf WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DEVORAN 23062020.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-05-27 15:22:20 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Devoran
Cena akcji Devoran w momencie publikacji komunikatu to 0.06 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Devoran aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Devoran.
