RB 5/2009:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Firma: DEVORANSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Jeziornej 29 w dniu 31.03.2009r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętej uchwały 8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu 9.Zamknięcie Zgromadzenia Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 24.03.2009r, do godz. 17.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających nie zdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 24.03.2009r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Na podstawie art 402§2 Ksh, Zarząd podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Do dotychczasowego §8 statutu spółki dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: "3.Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 600.000zł (sześćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii H." Dotychczasowy §12 statutu spółki w brzmieniu: "Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1)uchwalanie kierunków działalności Spółki, 2)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 3)udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4)wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 5)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 6)określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat, 7)zmiana statutu Spółki, 8)ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, 9)zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej, 10)połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja, 11)wybór likwidatorów Spółki, 12)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 13)określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), 14)rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy." Otrzymuje następujące brzmienie "§12.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1)uchwalanie kierunków działalności Spółki 2)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 3)udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków 4)wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru 5)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego 6)określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat 7)zmiana statutu Spółki 8)ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 9)zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej 10)połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja 11)wybór likwidatorów Spółki 12)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa 13)określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy) 14)rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy." Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2009-03-05 10:08:43 | Tadeusz Kubik | Prezes Zarządu | |||
| 2009-03-05 10:08:43 | Grzegorz Książek | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Devoran
Cena akcji Devoran w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Devoran aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Devoran.
