RB 8/2020:Rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. na żądanie akcjonariusza
Firma: AUXILIASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AUX - ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ 2020 06 30.pdf
-
AUX - projekty uchwał ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf
-
AUX - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf
| Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2020 r. od uprawnionego Akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „Akcjonariusz”), żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław („ZWZ”), sprawy dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.<br /> W związku z otrzymanym żądaniem, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2020 oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ opublikowanych w dniu 3 czerwca 2020 r., na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ, uwzględniające zaproponowaną przez Akcjonariusza nową sprawę w porządku obrad, która umieszczona został w Punkcie 9) lit. j) zaktualizowanego porządku obrad ZWZ.<br /> Wraz z żądaniem Akcjonariusz przekazał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który wraz z pozostałymi projektami uchwał przewidzianych do podjęcia podczas ZWZ oraz zaktualizowanym wzorem pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego raportu.<br /> W uzasadnieniu żądania Akcjonariusz wskazał na fakt, iż w porządku obrad ZWZ znalazło się m.in. podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, nie umieszczono natomiast podjęcia uchwały dotyczącej ewentualnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Mając na uwadze że Przewodniczący Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 2.900 zł brutto z udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a o ustaleniu wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej i jego wysokości decydować może tylko Walne Zgromadzenie Spółki, Akcjonariusz wnosi o podjęcie stosownej uchwały.<br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3-5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| AUX - ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ 2020 06 30.pdf AUX - ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ 2020 06 30.pdf |
| AUX - projekty uchwał ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf AUX - projekty uchwał ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf |
| AUX - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf AUX - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ 2020 06 30_aktualizacja.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-06-10 14:57:15 | Kamila Barszczewska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-06-10 14:57:15 | Bożena Hager | Prokurent |
Cena akcji Auxilia
Cena akcji Auxilia w momencie publikacji komunikatu to 4.22 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Auxilia aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Auxilia.
