RB 18/2022:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
Firma: AQUA BIELSKO-BIAŁASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
zaktualizowana tresc ogloszenia o zwolaniu nwz_signed.BES.pdf
-
uzupelnione projekty uchwal o zwolanu nwz_signed.BES.pdf
| Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2022 oraz ESPI nr 16/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2022 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, iż w związku z otrzymaniem pisma Gminy Bielsko-Biała, zawierającym żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: <br /> a) „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andrzeja Sikory ze składu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.”,<br /> b) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Janusza Michałka w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.”,<br /> w dniu 6 maja 2022 r. Zarząd Spółki rozszerzył agendę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy. <br /> W konsekwencji aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty: <br /> 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <br /> 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. <br /> 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <br /> 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki: <br /> a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 2 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) wyrażenia zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR;”. <br /> b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 30 ust. 3 lit. a). <br /> c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 3 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) uchwalenie lub wprowadzenie zmian do regulaminu Zarządu;”. <br /> d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: <br /> „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego. <br /> 2. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu. <br /> 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej. <br /> 4. Postanowienia zawarte w ustępach 1 – 3 wyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym zakreśla się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy. <br /> 5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”. <br /> e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 45 poprzez zamianę kropki na końcu dotychczasowej lit. c) na przecinek oraz dodanie nowej lit. d) o następującym brzmieniu: „d) czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność, której wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR.”. <br /> f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 46 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”. <br /> g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 50 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: <br /> „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. <br /> 2. W przypadku czynności prawnych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) EUR, oświadczenia w imieniu Spółki mogą być składane samodzielnie przez każdego członka Zarządu”. <br /> 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej: <br /> a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 1 ust. 5 lit. d). <br /> b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 1. <br /> c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 8 ust. 1 i 2. <br /> 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andrzeja Sikory ze składu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.<br /> 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Janusza Michałka w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.<br /> 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <br /> Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczonych jako punkty 7 i 8 nowego porządku obrad. <br /> Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazanym jako załącznik do raportów bieżących EBI nr 17/2022 oraz ESPI nr 16/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zidentyfikował dwie oczywiste omyłki pisarskie w zakresie informacji dotyczących proponowanych zmian Statutu Spółki. Z uwagi na to Zarząd przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego sprostowaną treść ogłoszenia uwzględniającą również rozszerzenie porządku obrad zgodnie z przekazaną informacją w niniejszym raporcie bieżącym. Sprostowana treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe aktualne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza. Na podanej stronie internetowej Spółki zamieszczony został także zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są: - zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - uzupełnione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| zaktualizowana tresc ogloszenia o zwolaniu nwz_signed.BES.pdf zaktualizowana tresc ogloszenia o zwolaniu nwz_signed.BES.pdf |
| uzupelnione projekty uchwal o zwolanu nwz_signed.BES.pdf uzupelnione projekty uchwal o zwolanu nwz_signed.BES.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-05-06 14:28:35 | Krzysztof Michalski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Aquabb
Cena akcji Aquabb w momencie publikacji komunikatu to 16.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aquabb aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aquabb.
