RB 13/2019:AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NWZA w dniu 05.11.2019
Firma: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 05.11.2019 po zmianach.pdf
-
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.-FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 05.11.2019po zmianach.pdf
-
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJE UCHWAŁ na NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf
| Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Marcina Andrzeja Proskień złożonego w trybie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F i przedstawia następujący (rozszerzony o punkt 7 i 10) porządek obrad:<br /> 1.Otwarcie Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej, 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6.Przyjęcie porządku obrad, 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania Rady Nadzorczej 8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, 10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Proponowane zmiany do Statutu APS S.A. 1.Dotychczasowej treści §14 nadaje się następujące brzmienie: § 14. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 2.Dotychczasowej treści §18 ust.1. nadaje się następujące brzmienie: 1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej. 3.Dotychczasowej treści §19 ust.1. nadaje się następujące brzmienie: 1.Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej. 4. W § 21 ust.2 po lit. l) dodaje się literę m o następującej treści: m) W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. 5. W § 22 wykreśla się słowa: „corocznie” 6. W § 33 ustęp 7 wykreśla się słowa: „i Rady Nadzorczej;” 7. W § 38 wykreśla się dodatkowy opis: *na podstawie uchwały nr 16/2008 ZWZA z dnia 30.06.2008 roku prawo do dywidendy z akcji serii C druga transza przysługuje od zysku za rok 2010, tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku 8. Dotychczasowej treści § 40 nadaje się następujące brzmienie: 1.Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 2.Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz informacje i dokumenty wymagane prawem są publikowane na stronie internetowej spółki. 3.W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy KSH i inne obowiązujące w tym zakresie. 12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13.Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 9…16): - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – ZWOŁANIE NWZA NA DZIEŃ 05.11.2019 po zmianach.pdf - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 05.11.2019 po zmianach.pdf AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 05.11.2019 po zmianach.pdf |
| AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.-FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 05.11.2019po zmianach.pdf AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.-FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 05.11.2019po zmianach.pdf |
| AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJE UCHWAŁ na NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJE UCHWAŁ na NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-10-17 09:40:49 | BOGUSŁAW ŁĄCKI | PREZES ZARZĄDU |
Cena akcji Aps
Cena akcji Aps w momencie publikacji komunikatu to 1.08 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aps aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aps.
