RB 6/2022:Rejestracja zmian w statucie Spółki.
Firma: APISSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lubin Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 marca 2022 roku o rejestracji zmian w statucie Emitenta zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 11 stycznia 2022 roku.<br /> Poniżej wykaz zmian w statucie Spółki:<br /> Dotychczasowe brzmienie §21 Statutu Spółki:<br /> „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:<br /> •rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,<br /> •wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,<br /> •inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.<br /> •nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”<br /> Nowe brzmienie §21 Statutu Spółki:<br /> „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:<br /> •rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,<br /> •wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,<br /> •inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.<br /> •nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”<br /> Dotychczasowe brzmienie §22 Statutu Spółki:<br /> „Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.”<br /> Nowe brzmienie §22 Statutu Spółki:<br /> „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada nadzorcza może uzupełnić skład Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia do dwóch członków składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu zmiany w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat.<br /> Rada Nadzorcza może dokooptowywać członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowywani członkowie musza zostać zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.<br /> W przypadku niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwila zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.”<br /> Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Spółki:<br /> „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:<br /> •ocena sprawozdania finansowego,<br /> •ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,<br /> •składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),<br /> •zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,<br /> •delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,<br /> •reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,<br /> •wybór biegłego rewidenta<br /> •zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,<br /> •wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,<br /> •wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,<br /> •ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”<br /> Nowe brzmienie § 27 Statutu Spółki: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa , do kompetencji Rady Nadzorczej należy: •ocena sprawozdania finansowego, •ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, •składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), •zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu, •delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, •reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, •wybór firmy audytorskiej, •zatwierdzenie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd, •wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, •wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, •wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący jak również zabezpieczenie długu, • ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i określenie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.” Dotychczasowe brzmienie §29 Statutu Spółki: „Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia. Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.” Nowe brzmienie §29 Statutu Spółki: „Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa ich wynagrodzenia. Jeden z Członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu. Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.” Dotychczasowe brzmienie §35 Statutu Spółki: „Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.” Nowe brzmienie §35 Statutu Spółki: „Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu firmie audytorskiej wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej złożyć do badania Radzie Nadzorczej a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.” W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki sporządzony przez Radę Nadzorczą. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. |
Statut Spółki.pdf Statut Spółki.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2022-03-09 21:33:34 | Henryk Oziębło | Prezes Zarządu |
Cena akcji Apis
Cena akcji Apis w momencie publikacji komunikatu to 0.09 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Apis aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Apis.