RB 54/2013:AFORTI HOLDING S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku
Firma: AFHSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Aforti Holding S.A. (\"Spółka\") z siedzibą w Warszawie informuje o wpłynięciu w dniu 7 czerwca 2013 r. wniosku akcjonariusza Spółki KETYS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 28.06.2013, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Wolne wnioski; 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż żądany przez akcjonariusza nowy punkt porządku obrad, tj. \" Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję \", został zamieszczony w punkcie 11 porządku obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" |
| AFORTI_HOLDING_ZWZ_20130628_Projekty_Uchwał.pdf AFORTI_HOLDING_ZWZ_20130628_Projekty_Uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-06-10 23:59:15 | Klaudiusz Sytek | Prezes Zarządu |
Cena akcji Afhol
Cena akcji Afhol w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Afhol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Afhol.
