RB 31/2011:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2011 r.
Firma: ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ABS_110525_ogłoszenie o ZWZA.pdf
-
ABS_110525_projekty uchwał.pdf
-
ABS_110525_formularz głosowania.pdf
-
ABS_110525_sprawozdanie RN.pdf
-
ABS_110525_opinia Zarządu.pdf
-
ABS_110525_wzór pełnomocnictwa-os.fiz..pdf
-
ABS_110525_wzór pełnomocnictwa-os.pr..pdf
| Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 czerwca 2011 r. na godz. 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2010 r. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku . 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok. 14. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 4.900.000,00 PLN poprzez emisję 24.000.000 akcji na okaziciela, serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki poprzez dodanie w § 21 ustępu 4. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. 19. Wolne wnioski i dyskusja. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| ABS_110525_ogłoszenie o ZWZA.pdf ABS_110525_ogłoszenie o ZWZA.pdf |
| ABS_110525_projekty uchwał.pdf ABS_110525_projekty uchwał.pdf |
| ABS_110525_formularz głosowania.pdf ABS_110525_formularz głosowania.pdf |
| ABS_110525_sprawozdanie RN.pdf ABS_110525_sprawozdanie RN.pdf |
| ABS_110525_opinia Zarządu.pdf ABS_110525_opinia Zarządu.pdf |
| ABS_110525_wzór pełnomocnictwa-os.fiz..pdf ABS_110525_wzór pełnomocnictwa-os.fiz..pdf |
| ABS_110525_wzór pełnomocnictwa-os.pr..pdf ABS_110525_wzór pełnomocnictwa-os.pr..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2011-05-25 08:01:26 | Robert Jaruga | Prezes Zarządu |
Cena akcji Absinvest
Cena akcji Absinvest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Absinvest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Absinvest.
