RB 8/2021:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2021 r. w związku z żądaniem Akcjonariusza
Firma: 4MOBILITYSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
4Mobility Zmiana porządku obrad w związku z żądaniem Akcjonariusza.pdf
-
4Mobility_Projekty uchwał_ZWZ_21_05_2021 zmiana porządku obrad.pdf
-
4Mobility_Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 21_05_2021 zmiana porządku obrad.pdf
| Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 7/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 maja 2021 r. w Warszawie ( dalej „ZWZ”), informuje, iż w dniu 30 kwietnia b.r. otrzymał złożone na podstawie 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez akcjonariusza Spółki – EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (dalej „Akcjonariusz”), posiadającego co najmniej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Akcjonariusz z niniejszym wnioskiem złożył projekt uchwały. <br /> W związku z otrzymanym żądaniem Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad ZWZ uwzględniający ww. żądanie Akcjonariusza.<br /> 1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. <br /> 4)Wybór Komisji Skrutacyjnej. <br /> 5)Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 6)Przedstawienie i rozpatrzenie:<br /> a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,<br /> b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,<br /> c)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,<br /> d)wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.<br /> 7)Przedstawienie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r. <br /> 8)Podjęcie uchwał w sprawie:<br /> a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,<br /> b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,<br /> c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,<br /> d)pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,<br /> e)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,<br /> f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.<br /> 9)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.<br /> 10)Wolne głosy i wnioski. <br /> 11)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> Zmiana porządku obrad sprowadza się do rozszerzenia porządku obrad o pkt 9) tj. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, a dotychczasowy pkt 9) „Wolne głosy i wnioski” i pkt 10) „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” otrzymują odpowiednio nr 10) i 11). W związku z wprowadzeniem zmiany dotyczącej porządku obrad ZWZ Zarząd Spółki do niniejszego raportu dołącza zmiany w porządku obrad ZWZ, projekty uchwał ZWZ uwzględniające zmieniony porządek obrad ZWZ oraz zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zmiana Statutu W związku ze zgłoszonym przez Akcjonariusza projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd, stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia dotychczasową oraz proponowaną treść zmiany postanowienia Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki: „§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 364.316,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i dzieli się na 3.643.160 (trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym: a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000, c) 121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457, d) 97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273, e) 105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264, f) 44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166, g) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000.” Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki: „ § 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 374.316 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych) i nie więcej niż 764.316 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych złotych) i dzieli się na nie mniej niż 3.743.160 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy sto sześćdziesiąt akcji) i nie więcej niż 7.643.160 (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści trzy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, w tym a)1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A0000001 do A1200000, b)200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 do B200000, c)121.457 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C000001 do C121457, d)97.273 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D000001 do D97273, e)105.264 (sto pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E000001 do E105264, f)44.166 (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F00001 do F44166, g)1.875.000 ( jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G0000001 do G1875000, h)nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy akcji) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 0000001 nie więcej niż do numeru H 4000000.” Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2-4 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| 4Mobility Zmiana porządku obrad w związku z żądaniem Akcjonariusza.pdf 4Mobility Zmiana porządku obrad w związku z żądaniem Akcjonariusza.pdf |
| 4Mobility_Projekty uchwał_ZWZ_21_05_2021 zmiana porządku obrad.pdf 4Mobility_Projekty uchwał_ZWZ_21_05_2021 zmiana porządku obrad.pdf |
| 4Mobility_Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 21_05_2021 zmiana porządku obrad.pdf 4Mobility_Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 21_05_2021 zmiana porządku obrad.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-04-30 21:32:11 | Paweł Błaszczak | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-30 21:32:11 | Mariusz Iskierski | Członek Zarządu |
Cena akcji 4mobility
Cena akcji 4mobility w momencie publikacji komunikatu to 4.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 4mobility aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 4mobility.
