RB 21/2019:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: 4MASSSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
21_2019 Raport EBI załącznik_1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_4MASS_S.A..pdf
-
21_2019 Raport EBI załącznik_2- Projekty uchwał_4MASS_S.A..pdf
-
21_2019 Raport EBI załącznik_3 - Formularz pełnomocnictwa_4MASS_S.A..pdf
| Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Sławomira Lutka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa, Sławomir Wiśniewski s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie następujących punktów obrad: <br /> 1.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E, 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (zmiana § 16, dodanie pkt. 4/ w § 19 Statutu), 3.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, 4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 11-14 (dotychczasowy pkt. 11 porządku obrad zmienił numerację na pkt. 15). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku; 5/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2018 rok; 6/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; 7/Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 4MASS S.A. za rok 2018; 8/Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku; 9/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 4MASS S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku; 10/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i menedżerów Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E; 12/Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (zmiana § 16, dodanie pkt.4/ w § 19 Statutu), 13/Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej; 14/Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.; 15/Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 2, 4, 5, § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| 21_2019 Raport EBI załącznik_1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_4MASS_S.A..pdf 21_2019 Raport EBI załącznik_1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_4MASS_S.A..pdf |
| 21_2019 Raport EBI załącznik_2- Projekty uchwał_4MASS_S.A..pdf 21_2019 Raport EBI załącznik_2- Projekty uchwał_4MASS_S.A..pdf |
| 21_2019 Raport EBI załącznik_3 - Formularz pełnomocnictwa_4MASS_S.A..pdf 21_2019 Raport EBI załącznik_3 - Formularz pełnomocnictwa_4MASS_S.A..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-06-05 21:19:43 | Sławomir Lutek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-06-05 21:19:43 | Maciej Charzyński | Operator Systemu EBI |
Cena akcji 4mass
Cena akcji 4mass w momencie publikacji komunikatu to 0.14 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 4mass aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 4mass.
