Spis załączników:
20230916_175735_0000149435_0000154298.pdf20230916_175735_0000149435_0000154299.pdf
20230916_175735_0000149435_0000154300.pdf
20230916_175735_0000149435_0000154301.pdf
20230916_175735_0000149435_0000154302.pdf
20230916_175735_0000149435_0000154303.pdf
1.Przyjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
2.Przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3.Przyjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1/otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
6/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
8/podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9/podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
10/zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje ujednolicony dokument zawierający wszystkie projekty uchwał po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, uzupełnioną treść ogłoszenia, pełnomocnictwo i wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika, uwzględniający projekty uchwał do zgłoszonego przez akcjonariusza żądania umieszczenia spraw w po-rządku obrad, informację o liczbie akcji i głosów z akcji, klauzulę informacyjną RODO oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania uzupełnienia porządku obrad nastąpiło w związku z przekazaną do wiadomości publicznej przez Spółkę informacją o zawarciu listu intencyjnego z VRAAR S.A. i SPLASHXR SP. Z O.O. w zakresie przyszłej współpracy (raport bieżący ESPI z dnia 26 sierpnia 2023 r. nr 27/2023). Zarząd Emitenta wskazuje, że wyceny wartości godziwej 100% akcji VRAAR S.A. i 100% udziałów SPLASHXR SP. Z O.O. wraz z opiniami biegłych rewidentów z badania przedmiotów wkładów zostaną udostępnione na NWZ.
Załączniki:
1) Ujednolicone projekty uchwał na NWZ
2) Pełnomocnictwo i wzór formularza wraz z instrukcją do głosowania
3) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
5) klauzula informacyjna RODO na NWZ.
6) tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2023-09-16 17:57:35 | Jacek Dębowski | Prezes Zarządu | |||
2023-09-16 17:57:35 | Jacek Chojecki | Wiceprezes Zarządu |