Wielton S.A.: WZA - zwołanie obrad: zmiana statutu (2009-03-09). Komunikaty ESPI z dnia 09-03-2009

Udostępnij

RB 6:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 02 kwietnia 2009 roku.

Firma: WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-03-09

Skrócona nazwa emitenta

WIELTON S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 02 kwietnia 2009 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WIELTON S. A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 02 kwietnia 2009 roku, na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Wieluniu przy ulicy Fabrycznej 8.

Przewidywany porządek obrad:
1 .Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie treścią art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) – warunkiem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 (w godzinach od 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 26 marca 2009 r., do godziny 15.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w biurze zarządu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad. Punkt 5 porządku obrad w sprawie zmiany statutu Spółki Zarząd Wielton S.A. proponuje następujące zmiany:
Obowiązująca treść §2 ustęp 1 Statutu:
"§ 2
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
1) produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep – PKD 34.20.Z
2) produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników – PKD 34.30.A
3) produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów – 34.10.D
4) produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do celów specjalnych – 34.10.E
5) produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów – PKD 31.61.Z
6) sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych – PKD 50.10.A
7) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – PKD 50.10.B
8) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych – PKD 50.20.A
9) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30.A
10) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – PKD 50.30.B
11) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi – PKD 60.24.A
12) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B
13) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą – PKD 60.24.C
14) wynajem pozostałych środków transportu lądowego – PKD 71.21.Z
15) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – PKD 73.10 G."

Projektowane brzmienie §2 ustęp 1 Statutu:

"§ 2
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
2) 28.30.Z – Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
3) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,
4) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów,
5) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
6) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
7) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
8) 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
9) 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
10) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
11) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
12) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
13) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
14) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
15) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
16) 49.41.Z – Transport drogowy towarów
17) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
18) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
19) 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
20) 73.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
21) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-03-09	Włodzimierz Masłowski	Prezes Zarządu	Włodzimierz Masłowski
2009-03-09	Mariusz Golec	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Golec
2009-03-09	Paweł Gońda	Wiceprezes Zarządu	Paweł Gońda