RB-W 6:Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku
Firma: WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
zwołanie ZWZA WH 26.08.2014.docx
-
projekty uchwał ZWZA WH 26.08.2014.docx
-
Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 26.08.2014.docx
-
formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.docx
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 sierpnia 2014 roku, na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Powołanie komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji; b) Powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 10 sierpnia 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zwołanie ZWZA WH 26.08.2014.docx zwołanie ZWZA WH 26.08.2014.docx | |||||||||||
| projekty uchwał ZWZA WH 26.08.2014.docx projekty uchwał ZWZA WH 26.08.2014.docx | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 26.08.2014.docx Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 26.08.2014.docx | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.docx formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.docx | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-07-31 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
| 2014-07-31 | Andreas Madej | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.31 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.
