RB-W 15:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 roku
Firma: URTESTE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
Projekty uchwał ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZ
-
Formularz głosowania dla pełnomocnika.pdf
Formularz głosowania dla pełnomocnika
-
Informacja o liczbie akcji.pdf
Informacja o liczbie akcji
-
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych
-
Wzór pełnomocnika - osoba fizyczna.pdf
Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
-
Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf
Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna
-
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. - za rok 2022 .pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2022 rok
-
Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty.pdf
Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty za 2022 rok
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 r..pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 rok
-
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta- dotyczy sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 rok
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| URTESTE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Gdańsku – ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk, w Hotelu Grano. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Formularz głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| Informacja o liczbie akcji.pdf Informacja o liczbie akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf | Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych | ||||||||||
| Wzór pełnomocnika - osoba fizyczna.pdf Wzór pełnomocnika - osoba fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna | ||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. - za rok 2022 .pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. - za rok 2022 .pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2022 rok | ||||||||||
| Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty.pdf Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty.pdf | Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty za 2022 rok | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 r..pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 r..pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 rok | ||||||||||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta- dotyczy sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-26 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-26 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Urteste
Cena akcji Urteste w momencie publikacji komunikatu to 122.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Urteste aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Urteste.
