Triton Development S.A.: WZA - zwołanie obrad: uchylenie uchwał nr 15 i 16 z 30.06.2008 dot.podwyższenia kapitału, zmiany w RN, zmiana statutu (2008-11-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-11-2008

Udostępnij

RB 78:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firma: TRITON DEVELOPMENT SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-11-14

Skrócona nazwa emitenta

TRITON

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 398 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2008 roku w siedzibie Spółki – w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Uchylenia uchwał nr 15 i 16 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
b. Zmian Statutu Spółki.
c. Zmiany składu Rady Nadzorczej i wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej.
d. Określenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Triton Development S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Dotychczasowa treść:
§ 8. "Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:
1. Usługi w zakresie handlu pojazdami mechanicznymi PKD 50.10.
2. Usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa PKD 50.20.
3. Usługi w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych PKD 50.30.
4. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z
5. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z
6. Przetwarzanie danych PKD 72.30 Z
7. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z
8. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących PKD 72.50.Z
9. Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z
10. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z
11. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych PKD 32.10.Z
12. Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej PKD 32.30.A
13. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi PKD 33.30.Z
14. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych PKD 51.64.Z
15. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A
16. Wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z
17. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z
18. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z
19. Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z
20. Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich PKD 22.24.Z
21. Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała PKD 22.25.Z
21. Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z
22. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.Z
23. Świadczenie usług reklamowych PKD 74.40.Z
24. Leasing finansowy PKD 65.21.Z
25. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z
27. Działalność pomocnicza, finansowa, nigdzie nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z
28. Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.Z
29. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 80.42.Z
30. Usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.
31. Uprawa zbóż PKD 01.11.A
32. Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane 01.11.C
33. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.11.Z
34. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z
35. Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z
36. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z
37. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z
38. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A
39. Transport rurociągowy PKD 60.30.Z
40. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C.
41. Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z;
42. Produkcja alkoholu etylowego PKD 15.92.Z;
43. Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z;
44. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A;
45. Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt PKD 51.21.Z;
46. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z.;
47. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie PKD 70.3;
48. Działalność rachunkowo-księgowa, za wyjątkiem działalności biegłych rewidentów PKD 74.12;
49. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13;
50. Działalność holdingów PKD 74.15."

Proponowana treść:
§ 8. "Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:
1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;
2. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- PKD 70.10.Z;
3. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20. Z;
4. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z;
5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19. Z;
6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- PKD 64.9;
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41;
8. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
- PKD 45;
9. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68;
10. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
11. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0;
12. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
– PKD 63.11.Z;
13. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20. Z;
14. Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. B."

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-11-14	Tomasz Zganiacz	Prezes Zarządu
2008-11-14	Jacek Łuczak	Wiceprezes Zarządu