RB 21:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: TRITON DEVELOPMENT SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRITON DEVELOPMENT SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku w siedzibie Spółki - w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162 o godzinie 10.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: • Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. • Podziału zysku za 2006 rok i określenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. • Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2006 roku. • Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2006 roku. • Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006. • Wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007. • Zmian Statutu Spółki. • Odwołania oraz powołania Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w związku z wprowadzeniem łącznej kadencji Rady Nadzorczej). • Ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej. • Wyznaczenia terminu pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Triton Development S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Dotychczasowe brzmienie: § 13 ust. 3: "Kadencja Zarządu trwa trzy lata." § 19 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych na trzy lata. Mandaty członków Rada Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród jej wcześniej wybranych członków. § 21 Termin pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie nowo wybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarząd. Na pierwszym zebraniu członkowie Rady Nadzorczej wyznaczają spośród siebie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz, w miarę potrzeby, Sekretarza . § 27 ust. 4: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Nadarzynie." Proponowane brzmienie: § 13 ust. 3: "Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej kadencji." § 19 "Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych na trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej wybiera się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków, z zastrzeżeniem § 21 Statutu." § 21 "Termin pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie. Członkowie nowo wybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarząd. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru spośród swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Jeżeli mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygaśnie przed upływem kadencji, wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada Nadzorcza spośród swego grona." § 27 ust. 4: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Polski." Dodaje się: na końcu § 20 zdanie: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-25 | Tomasz Zganiacz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-25 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Triton
Cena akcji Triton w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Triton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Triton.
