Triton Development S.A.: WZA - zwołanie obrad: podział zysku, zmiany w RN (2009-04-21). Komunikaty ESPI z dnia 21-04-2009

Triton Development S.A.: WZA - zwołanie obrad: podział zysku, zmiany w RN (2009-04-21)

Udostępnij

RB 7:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firma: TRITON DEVELOPMENT SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-04-21

Skrócona nazwa emitenta

TRITON

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 maja 2009 roku w siedzibie Spółki - w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 o godzinie 10.00.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
b. Podziału zysku za 2008 rok.
c. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2008 roku.
d. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2008 roku.
e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
f. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
g. Zmian w wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Triton Development S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w godzinach od 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-04-21	Tomasz Zganiacz	Prezes Zarządu
2009-04-21	Jacek Łuczak	Wiceprezes Zarządu