RB 14:Projekty uchwał na WZA
Firma: 7BULLS.COM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 7BULLS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na WZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Emitent podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2005 roku: Uchwała nr 1 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 Działając na podstawie art. 393 pkt1 i 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 §1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku . §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "7bulls.com" S.A. na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.764 tys. PLN (czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych; - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.566 tys. zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.566 tys. zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 333 tys. zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych). - dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 2 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004 oraz sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Uchwała nr 3 W sprawie podziału zysku za 2004 rok Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 3.566.022,02 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa złote i dwa grosze) na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich." Uchwała nr 4 W sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Hubertowi Rozpędkowi – będącego Wiceprezesem Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 29 marca 2004 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie. Uchwała nr 5 W sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Łuczakowi – będącego Wiceprezesem Zarządu Spółki w okresie od 16 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie. Uchwała nr 6 W sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Borzymowskiemu – będącego Wiceprezesem Zarządu Spółki w okresie od 23 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie. Uchwała nr 7 W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szmagalskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 8 W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 9 W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Robełkowi absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 10 W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Lidii Szmagalskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 11 W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. Uchwała nr 12 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c § 4 Ustawy o Rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 7bulls.com S.A. za rok obrotowy 2004 na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.679 tys. złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.842 tys. złotych; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.951 tys. złotych; - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 77 tys. złotych; - dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 13 W sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005; Działając na podstawie art. 66 § 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać spółkę ........................ z siedzibą w ...............jako podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, za rok obrotowy 2005. Uchwała nr 14 W sprawie sprzedaży nieruchomości Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości ............. za cenę nie niższą niż ............ | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-17 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-06-17 | Marek Borzymowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Triton
Cena akcji Triton w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Triton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Triton.
