RB-W 9:Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Firma: 7BULLS.COM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2006 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 7BULLS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z art. 39.1 ust 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7bulls.com S.A. w dniu 30.06.2006r. Uchwała nr 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 § 1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku – załącznik nr 1. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą "7bulls.com" S.A. z siedzibą w Warszawie na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.538.000,- PLN (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych); rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.000,- PLN (siedem tysięcy złotych); zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 7.000,- PLN (siedem tysięcy złotych); rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 636.000,- PLN (sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych); dodatkowe informacje i objaśnienia; wraz z opinią biegłego rewidenta. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych stanowią – załącznik nr 2, a opinia biegłego rewidenta – załącznik nr 3. Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 2 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku – załącznik nr 4. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 3 Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 6.887,89 PLN (sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich. Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 4 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Łuczakowi – będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami. Uchwała nr 5 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Borzymowskiemu – będącemu Członkiem Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami. Uchwała nr 6 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szmagalskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 7.499.850 głosami, przy 750.000 głosach wstrzymujących się. Uchwała nr 7 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku. - Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami. Uchwała nr 8 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Robełkowi absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami. Uchwała nr 9 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Lidii Szmagalskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami. Uchwała nr 10 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami. Uchwała nr 11 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c § 4 Ustawy o Rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 7bulls.com S.A. za rok obrotowy 2005 na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.516.000,- PLN (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście tysięcy złotych); skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 164.000,- PLN (sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 7.161.000,- PLN (siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 182.000,- PLN (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym. - Uchwała nr 12 Działając na podstawie art. 66 § 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Spółkę pod firmą "BDO Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta, do badania i przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, za rok obrotowy 2006. Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 13 Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że w § 8 określającym przedmiot przedsiębiorstwa dodaje się punkty od 41 do 46 o następującej treści: "41. Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z; 42. Produkcja alkoholu etylowego PKD 15.92.Z; 43. Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z; 44. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A; 45. Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt PKD 51.21.Z; 46. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z." §2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załączniki do podjętych uchwał.pdf Załączniki do podjętych uchwał.pdf | Załącznik do uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30.06.2006 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-30 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-06-30 | Marek Borzymowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Triton
Cena akcji Triton w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Triton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Triton.
