RB 8:Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 28 kwietnia 2005 r.
Firma: TALEX SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TALEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 28 kwietnia 2005 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Talex S.A. , podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 28 kwietnia 2005 r. (Raporty bieżące nr 3/2005 oraz 6/2005): UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 o sumie bilansowej 54.136.848,13 zł i zysku netto 1.263.673,29 zł." UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków." UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2004 w wysokości 1.263.673,29 zł, w ten sposób, że: - na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 873.661,33 zł, - na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 390.011,96 zł, co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,13 zł, w tym: - na każdą akcję serii A przypada 0,13 zł, - na każdą akcję serii B przypada 0,13 zł, - na każdą akcję serii C przypada 0,13 zł, - na każdą akcję serii D przypada 0,13 zł, - na każdą akcję serii E przypada 0,13 zł. Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 18 maja 2005 roku, a datą wypłaty dywidendy – dzień 3 czerwca 2005 roku." UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powierza Radzie Nadzorczej czuwanie nad realizacją przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą dokumentem "Zasady Ładu Korporacyjnego – Dobre praktyki w Talex S.A. – 2005". | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-29 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.
