RB-W 25:Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał
Firma: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SFINKS POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. na dzień 15 czerwca 2018 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pana Sylwestra Cacka („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o następującym brzmieniu: Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej: I.odwołanie członków Rady Nadzorczej II.ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej III.powołanie członków Rady Nadzorczej . Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekty uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który aktualnie przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. 9.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12.Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 13.Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h 14.Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej: I.odwołanie członków Rady Nadzorczej II. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej III. powołanie członków Rady Nadzorczej 15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 14 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Rady Nadzorczej." Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załacznik nr 1 do rb 25_2018.pdf Załacznik nr 1 do rb 25_2018.pdf | Projekty uchwał ZWZ uwzgledniające żądanie akcjonariusza dot. wprowadzenia do porządku obrad ZWZ dodatkowego punktu i projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-25 | SŁAWOMIR PAWŁOWSKI | WIICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2018-05-25 | JACEK KUŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Cena akcji Sfinks
Cena akcji Sfinks w momencie publikacji komunikatu to 1.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sfinks aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sfinks.
