RB-W 5:Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-02-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SFINKS POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 04 lutego 2015 r. otrzymał od Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu ("Akcjonariusz") – akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sfinks działającego na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 Statutu Spółki żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz zażądał następującego porządku obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że na dzień złożenia żądania posiada 1 752 794 akcji Spółki, co daje około 6,5518% kapitału zakładowego Sfinks i w konsekwencji uprawnia go mocą art. 400§1 Kodeksu spółek handlowych do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. W uzasadnieniu Akcjonariusz poinformował, że przedkłada projekt uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej bowiem zgodnie z §18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Obecnie w skład organu nadzoru Spółki wchodzi sześć osób, wobec czego istnieje możliwość powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej bez wprowadzania zmian Statutu w tym zakresie. Zarząd Spółki składa w załączeniu projekty uchwał, które Akcjonariusz złożył wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| załącznik do RB 5_2015.pdf załącznik do RB 5_2015.pdf | Wniosek akcjonariusza i projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-04 | Sylwester Cacek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-04 | Dorota Cacek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Sfinks
Cena akcji Sfinks w momencie publikacji komunikatu to 4.32 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sfinks aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sfinks.
