RB-W 36:Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał
Firma: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Załącznik nr 1 do RB 36_2013_ Projekty uchwał NWZ Sfinks Polska SA.pdf
-
Załącznik nr 2 do RB 36_2013_ Proponowane zmiany Statutu Sfinks Polska SA.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2013-11-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SFINKS POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2013 z dnia 22 listopada 2013r. oraz raportu bieżącego nr 35/2013 z dnia 27 listopada 2013r., Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks", "Spółka") informuje, że do Spółki w dniu 29 listopada 2013r. wpłynęło wystąpienie akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – Pana Sylwestra Cacka, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych zawierające: 1.zgłoszenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych, wskazanej w punkcie 6 porządku obrad; 2.żądanie umieszczenia w porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki, a także uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz uzasadnił proponowane zmiany wolą usprawnienia pracy Zarządu i Rady Nadzorczej a także koniecznością poprawienia przejrzystości parametrów programu motywacyjnego wobec walnego zgromadzenia i rynków kapitałowych. W związku z powyższym Sfinks przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym nadaje się nowe brzmienie punktowi 8 porządku obrad: "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 22 ust. 2 pkt 16, § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki" i dodaje się nowy punkt 9 porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki" (w konsekwencji czego dotychczasowy pkt 9 porządku obrad otrzymuje numer 10). Wobec powyższego projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 22 ust. 2 pkt 16, § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z wykazem proponowanych zmian Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1 do RB 36_2013_ Projekty uchwał NWZ Sfinks Polska SA.pdf Załącznik nr 1 do RB 36_2013_ Projekty uchwał NWZ Sfinks Polska SA.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 2 do RB 36_2013_ Proponowane zmiany Statutu Sfinks Polska SA.pdf Załącznik nr 2 do RB 36_2013_ Proponowane zmiany Statutu Sfinks Polska SA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-29 | Mariola Krawiec-Rzeszotek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-11-29 | Bogdan Bruczko | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Sfinks
Cena akcji Sfinks w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sfinks aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sfinks.
