RB-W 16:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Firma: SELVITA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.06.2022.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Selvita SA na 30.06.2022
-
Uchwały_Selvita SA_ZWZ_2022.pdf
Projekty uchwał WZA Selvita SA 30.06.2022
-
Selvita_Remuneration_Report_PL_21_executed.pdf
Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Selvita SA za 2021_PL
-
Selvita_Remuneration_Report_ENG_21_executed.pdf
Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Selvita SA za 2021_ENG
-
21 Selvita Remuneration report Report under ISAE 3000 PL.T.pdf
Opinia audytora do Sprawozdania o Wynagrodzeniach Selvita SA za 2021
-
Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
Formularz do głosowania dla pełnomocnika
-
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf
PoA_os. fiz. wzór
-
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf
PoA_os. prawna wzór
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SELVITA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com [***English version***] The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 30, 2022, 12:00, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow. Agenda: 1. Opening of the Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting. 3. Confirmation by the Chairperson that the Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions. 4. Election of Vote Counting Commission. 5. Approval of the agenda. 6. Assessment of the Supervisory Board report concerning the outcome of assessment of the Company’s and Capital Group’s financial statement for year 2021, Management Board report on the operations of Selvita S.A. and the Capital Group for the financial year 2021and the Management Board recommendation concerning allocation of net profit obtained in 2021. 7. Assessment and approval of Management Board report on the Company’s and Capital Group’s operations for the financial year 2021. 8. Assessment and approval of Selvita S.A. and Selvita Capital Group financial statement for the financial year 2021. 9. Adoption of the resolution concerning allocation of the net profit obtained in 2021. 10. Adoption of resolutions concerning granting the vote of approval for members of Company’s Management Board and Supervisory Board. 11. Adoption of resolution concerning General Meeting’s opinion on Supervisory Board Report on Remuneration of Management Board and Supervisory Board of Selvita S.A. for year 2021. 12. Adoption of a resolution on changing the remuneration for Members of the Supervisory Board of the Company. 13. Closing of the Meeting. Full information is available at the Company’s website: www.selvita.com | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.06.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.06.2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA Selvita SA na 30.06.2022 | ||||||||||
| Uchwały_Selvita SA_ZWZ_2022.pdf Uchwały_Selvita SA_ZWZ_2022.pdf | Projekty uchwał WZA Selvita SA 30.06.2022 | ||||||||||
| Selvita_Remuneration_Report_PL_21_executed.pdf Selvita_Remuneration_Report_PL_21_executed.pdf | Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Selvita SA za 2021_PL | ||||||||||
| Selvita_Remuneration_Report_ENG_21_executed.pdf Selvita_Remuneration_Report_ENG_21_executed.pdf | Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Selvita SA za 2021_ENG | ||||||||||
| 21 Selvita Remuneration report Report under ISAE 3000 PL.T.pdf 21 Selvita Remuneration report Report under ISAE 3000 PL.T.pdf | Opinia audytora do Sprawozdania o Wynagrodzeniach Selvita SA za 2021 | ||||||||||
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | PoA_os. fiz. wzór | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | PoA_os. prawna wzór | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-03 | Bogusław Sieczkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-03 | Dawid Radziszewski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Selvita
Cena akcji Selvita w momencie publikacji komunikatu to 78.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Selvita aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Selvita.
