RB-W 7:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting
Firma: SELVITA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
Formularz do głosowania dla pełnomocnika
-
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby fizycznej
-
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby prawnej
-
Power of attorney for legal entities.pdf
Power of attorney for a shareholder - legal entity
-
Power of attorney for natural person.pdf
Power of attorney for a shareholder - natural person
-
Proxy voting form.pdf
Proxy voting form
-
Selvita Announcement on GSM 2023.pdf
Announcement of the General Shareholders Meeting
-
Selvita Bylaws of the Supervisory Board - Attachment to resolution no. 22.pdf
Attachment to resolution no. 22
-
Selvita Documentation submitted for perusal to the General Meeting of Shareholders 2022.pdf
Documentation submitted to the shareholders
-
Selvita Dokumentacja przedkładana Walnemu Zgromadzeniu 2022.pdf
Dokumentacja przedkładana akcjonariuszom
-
Selvita Ogłoszenie o WZA 2023.pdf
Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
-
Selvita Raport audytora z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Selvita 2022.pdf
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
-
Selvita Regulamin Rady Nadzorczej Załącznik do uchwały nr 22.pdf
Załącznik do uchwały nr 22
-
Selvita Remuneration Report 2022.pdf
Supervisory Board's Report on Remuneration in 2022
-
Selvita Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2022 r.
-
Selvita wniosek Zarządu podział zysku 2022.pdf
Wniosek Zarządu dot. podziału zysku
-
Selvita_Annual-Report_2022.pdf
Annual Management Board's Report on activities in 2022
-
Selvita_Audit-Report_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf
Independent Registered Auditor’s Report on the audit of consolidated financial statements
-
Selvita_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf
Consolidated financial statements for 2022
-
Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok
-
Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf
Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok
-
Selvita_Oswiadczenie-RN_Komitet-Audytu_Audytor_2022.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita
-
Selvita_Oswiadczenie-RN_Sprawozdanie-Zarzadu-i-Finansowe_2022.pdf
Ocena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2022
-
Selvita_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finasowe_2022.pdf
SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Selvita S.A.
Sporządzone za rok obrotowy 2022
-
Selvita-_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SELVITA S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2022
-
Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Jednostkowe__2022.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
-
Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Skonsolidowane_2022.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
-
Selvita_raport_niefinansowy_PL.pdf
Sprawozdanie niefinansowe GK Selvita za 2022 r.
-
30_05_2023_Selvita_SA_Oświadczenie_RN_dla_audytora.pdf
Oświadczenie RN dla biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach
-
Projekt_uchwał_WZ_Selvita_2023.pdf
Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita 2023
-
draft_resolutions_GSM_Selvita_2023.pdf
Draft resolutions for GSM of Selvita 2023
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SELVITA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79. 1.Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby fizycznej | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby prawnej | ||||||||||
| Power of attorney for legal entities.pdf Power of attorney for legal entities.pdf | Power of attorney for a shareholder - legal entity | ||||||||||
| Power of attorney for natural person.pdf Power of attorney for natural person.pdf | Power of attorney for a shareholder - natural person | ||||||||||
| Proxy voting form.pdf Proxy voting form.pdf | Proxy voting form | ||||||||||
| Selvita Announcement on GSM 2023.pdf Selvita Announcement on GSM 2023.pdf | Announcement of the General Shareholders Meeting | ||||||||||
| Selvita Bylaws of the Supervisory Board - Attachment to resolution no. 22.pdf Selvita Bylaws of the Supervisory Board - Attachment to resolution no. 22.pdf | Attachment to resolution no. 22 | ||||||||||
| Selvita Documentation submitted for perusal to the General Meeting of Shareholders 2022.pdf Selvita Documentation submitted for perusal to the General Meeting of Shareholders 2022.pdf | Documentation submitted to the shareholders | ||||||||||
| Selvita Dokumentacja przedkładana Walnemu Zgromadzeniu 2022.pdf Selvita Dokumentacja przedkładana Walnemu Zgromadzeniu 2022.pdf | Dokumentacja przedkładana akcjonariuszom | ||||||||||
| Selvita Ogłoszenie o WZA 2023.pdf Selvita Ogłoszenie o WZA 2023.pdf | Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||
| Selvita Raport audytora z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Selvita 2022.pdf Selvita Raport audytora z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Selvita 2022.pdf | Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Selvita Regulamin Rady Nadzorczej Załącznik do uchwały nr 22.pdf Selvita Regulamin Rady Nadzorczej Załącznik do uchwały nr 22.pdf | Załącznik do uchwały nr 22 | ||||||||||
| Selvita Remuneration Report 2022.pdf Selvita Remuneration Report 2022.pdf | Supervisory Board's Report on Remuneration in 2022 | ||||||||||
| Selvita Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdf Selvita Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2022 r. | ||||||||||
| Selvita wniosek Zarządu podział zysku 2022.pdf Selvita wniosek Zarządu podział zysku 2022.pdf | Wniosek Zarządu dot. podziału zysku | ||||||||||
| Selvita_Annual-Report_2022.pdf Selvita_Annual-Report_2022.pdf | Annual Management Board's Report on activities in 2022 | ||||||||||
| Selvita_Audit-Report_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf Selvita_Audit-Report_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf | Independent Registered Auditor’s Report on the audit of consolidated financial statements | ||||||||||
| Selvita_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf Selvita_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf | Consolidated financial statements for 2022 | ||||||||||
| Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdf Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok | ||||||||||
| Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf | Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok | ||||||||||
| Selvita_Oswiadczenie-RN_Komitet-Audytu_Audytor_2022.pdf Selvita_Oswiadczenie-RN_Komitet-Audytu_Audytor_2022.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita | ||||||||||
| Selvita_Oswiadczenie-RN_Sprawozdanie-Zarzadu-i-Finansowe_2022.pdf Selvita_Oswiadczenie-RN_Sprawozdanie-Zarzadu-i-Finansowe_2022.pdf | Ocena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2022 | ||||||||||
| Selvita_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finasowe_2022.pdf Selvita_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finasowe_2022.pdf | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Selvita S.A. Sporządzone za rok obrotowy 2022 | ||||||||||
| Selvita-_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf Selvita-_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SELVITA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 | ||||||||||
| Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Jednostkowe__2022.pdf Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Jednostkowe__2022.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Skonsolidowane_2022.pdf Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Skonsolidowane_2022.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Selvita_raport_niefinansowy_PL.pdf Selvita_raport_niefinansowy_PL.pdf | Sprawozdanie niefinansowe GK Selvita za 2022 r. | ||||||||||
| 30_05_2023_Selvita_SA_Oświadczenie_RN_dla_audytora.pdf 30_05_2023_Selvita_SA_Oświadczenie_RN_dla_audytora.pdf | Oświadczenie RN dla biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Projekt_uchwał_WZ_Selvita_2023.pdf Projekt_uchwał_WZ_Selvita_2023.pdf | Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita 2023 | ||||||||||
| draft_resolutions_GSM_Selvita_2023.pdf draft_resolutions_GSM_Selvita_2023.pdf | Draft resolutions for GSM of Selvita 2023 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 27th, 11:30 AM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków. Agenda: 1. Opening of the meeting. 2. Election of the Chairman of the Meeting. 3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting and its ability to adopt resolutions. 5. Adoption of the agenda. 6. Consideration of the report of the Supervisory Board for the financial year 2022 containing an assessment of the Company's financial statements for the financial year 2022, the Management Board's report on the activities of the Company for the financial year 2022, the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2022, the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the year financial year 2022 and the motion of the Management Board on the distribution of net profit for the financial year 2022. 7. Consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the financial year 2022. 8. Consideration and approval of the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2022. 9. Consideration and approval of the Company's financial statements for the financial year 2022. 10. Consideration and approval of the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2022. 11. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the financial year 2022. 12. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company. 13. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of the Company for 2022. 14. Adopting a resolution on approving changes to the Regulations of the Company's Supervisory Board. 14. Closing of the Meeting.
Further information can be found at: www.selvita.com | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-31 | Bogusław Sieczkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-31 | Dawid Radziszewski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Selvita
Cena akcji Selvita w momencie publikacji komunikatu to 68.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Selvita aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Selvita.
