RB-W 9:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Firma: SELVITA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Selvita_Ogłoszenie.pdfOgłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
-
Selvita_Convening.pdfAnnouncement of the General Shareholders Meeting
-
Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika
-
Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby fizycznej
-
Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby prawnej
-
Selvita_PoA for legal person.pdfPower of attorney for a shareholder - legal entity
-
Selvita_PoA for natural person.pdfPower of attorney for a shareholder - natural person
-
Selvita_Voting form for proxy.pdfProxy voting form
-
Selvita_SB Resolutions_SB Report_2023.pdfDocumentation submitted to the shareholders
-
Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2023.pdfDokumentacja przedkładana akcjonariuszom
-
Selvita_Remuneration Report_2023.pdfSupervisory Board's Report on Remuneration in 2023
-
Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023
-
Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2023.pdfUchwała Zarządu dot. podziału zysku
-
Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2023.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok
-
Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Selvita SA za rok 2023
-
Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2023.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa Selvita S.A. za rok obrotowy 2023
-
Selvita_Consolidated Financial Statements_2023.pdfConsolidated financial statements for 2023
-
Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023
-
Selvita_Annual Report_2023.pdfSelvita Capital Group Annual Report 2023
-
Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2023.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
-
Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2023.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
-
Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2023.pdfIndependent Registered Auditor's Report on the audit of consolidated financial statements
-
Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdfOświadczenie RN dla biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Selvita SA 24 maja 2024.pdfRaport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
-
Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2023.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita PL EN
-
Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2023.pdfOcena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2023 PL EN
-
Selvita_Uchwały_ZWZ_2024.pdfProjekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita 2024
-
Selvita_GSM_Resolutions_2024.pdfDraft resolutions for GSM of Selvita 2024
-
Selvita_Raport Niefinansowy Grupy_2023.pdfSprawozdanie niefinansowe GK Selvita za 2023
-
Selvita_Group Non-Financial Report_2023.pdfSelvita Group Non-Financial Report 2023
-
Selvita_Polityka Wynagrodzeń.pdfPolityka Wynagrodzeń
-
Selvita_Remuneration Policy.pdfRemuneration Policy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | |||||||
Data sporządzenia: | 2024-05-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
SELVITA S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. 14. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Selvita_Ogłoszenie.pdf Selvita_Ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||
Selvita_Convening.pdf Selvita_Convening.pdf | Announcement of the General Shareholders Meeting | ||||||||||
Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby fizycznej | ||||||||||
Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby prawnej | ||||||||||
Selvita_PoA for legal person.pdf Selvita_PoA for legal person.pdf | Power of attorney for a shareholder - legal entity | ||||||||||
Selvita_PoA for natural person.pdf Selvita_PoA for natural person.pdf | Power of attorney for a shareholder - natural person | ||||||||||
Selvita_Voting form for proxy.pdf Selvita_Voting form for proxy.pdf | Proxy voting form | ||||||||||
Selvita_SB Resolutions_SB Report_2023.pdf Selvita_SB Resolutions_SB Report_2023.pdf | Documentation submitted to the shareholders | ||||||||||
Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2023.pdf Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2023.pdf | Dokumentacja przedkładana akcjonariuszom | ||||||||||
Selvita_Remuneration Report_2023.pdf Selvita_Remuneration Report_2023.pdf | Supervisory Board's Report on Remuneration in 2023 | ||||||||||
Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2023.pdf Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023 | ||||||||||
Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2023.pdf Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2023.pdf | Uchwała Zarządu dot. podziału zysku | ||||||||||
Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok | ||||||||||
Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Selvita SA za rok 2023 | ||||||||||
Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa Selvita S.A. za rok obrotowy 2023 | ||||||||||
Selvita_Consolidated Financial Statements_2023.pdf Selvita_Consolidated Financial Statements_2023.pdf | Consolidated financial statements for 2023 | ||||||||||
Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023 | ||||||||||
Selvita_Annual Report_2023.pdf Selvita_Annual Report_2023.pdf | Selvita Capital Group Annual Report 2023 | ||||||||||
Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2023.pdf Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2023.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2023.pdf Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2023.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||||||
Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2023.pdf Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2023.pdf | Independent Registered Auditor's Report on the audit of consolidated financial statements | ||||||||||
Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf | Oświadczenie RN dla biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Selvita SA 24 maja 2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Selvita SA 24 maja 2024.pdf | Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | ||||||||||
Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2023.pdf Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2023.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita PL EN | ||||||||||
Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2023.pdf Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2023.pdf | Ocena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2023 PL EN | ||||||||||
Selvita_Uchwały_ZWZ_2024.pdf Selvita_Uchwały_ZWZ_2024.pdf | Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita 2024 | ||||||||||
Selvita_GSM_Resolutions_2024.pdf Selvita_GSM_Resolutions_2024.pdf | Draft resolutions for GSM of Selvita 2024 | ||||||||||
Selvita_Raport Niefinansowy Grupy_2023.pdf Selvita_Raport Niefinansowy Grupy_2023.pdf | Sprawozdanie niefinansowe GK Selvita za 2023 | ||||||||||
Selvita_Group Non-Financial Report_2023.pdf Selvita_Group Non-Financial Report_2023.pdf | Selvita Group Non-Financial Report 2023 | ||||||||||
Selvita_Polityka Wynagrodzeń.pdf Selvita_Polityka Wynagrodzeń.pdf | Polityka Wynagrodzeń | ||||||||||
Selvita_Remuneration Policy.pdf Selvita_Remuneration Policy.pdf | Remuneration Policy |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 20, 12:00 PM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków.
Agenda:
1. Opening of the meeting.
2. Election of the Chairman of the Meeting.
3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting and its ability to adopt resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Consideration of the report of the Supervisory Board for the financial year 2023 containing an assessment of the Company's financial statements for the financial year 2023, the Management Board's report on the activities of the Company for the financial year 2023, the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2023, the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the year financial year 2023 and the motion of the Management Board on the distribution of net profit for the financial year 2023.
6. Consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the financial year 2023.
7. Consideration and approval of the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2023.
8. Consideration and approval of the Company's financial statements for the financial year 2023.
9. Consideration and approval of the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2023.
10. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the financial year 2023.
11. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company.
12. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of the Company for 2023.
13. Adoption of a resolution on approving the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Selvita S.A.
14. Closing of the meeting.
Further information can be found at: www.selvita.com
Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard. | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-05-24 | Bogusław Sieczkowski | Prezes Zarządu | |||
2024-05-24 | Dariusz Kurdas | Członek Zarządu |
Cena akcji Selvita S.A.
Cena akcji Selvita S.A. w momencie publikacji komunikatu to 72.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Selvita S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Selvita S.A..