Seko S.A.: WZA - zwołanie obrad: podział zysku (2009-05-21). Komunikaty ESPI z dnia 21-05-2009

Seko S.A.: WZA - zwołanie obrad: podział zysku (2009-05-21)

Udostępnij

RB 8:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 13 czerwca 2009

Firma: SEKO Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-21

Skrócona nazwa emitenta

SEKO S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 13 czerwca 2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zakładowej 3, 13 czerwca 2009 o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad ZWZ.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8.Powzięcie uchwały w sprawie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
c)podziału zysku netto za rok obrotowy 2008;
d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008;
e)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
f)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008;
9.Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w ZWZ SEKO S.A. są uprawnieni:

-akcjonariusze akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ Spółki,

-akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia ZWZ Spółki tj. do 8 czerwca 2009 włącznie do godziny 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem ZWZ Spółki, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wystawione w celu uczestnictwa przez akcjonariusza w ZWZ Spółki oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia ZWZ Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ Spółki wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale.
Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZ Spółki.
Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzania Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-21	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2009-05-21	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu