RB-W 20:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz informacji o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej
Firma: SANTANDER BANK POLSKA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Ogłoszenie_pl.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl
-
1_The notice of AGM_en.pdfThe notice on convening AGM_en
-
2. Projekty uchwał_pl.pdfProjekty uchwal_pl
-
2_Draft_resolutions_en.pdfDraft Resolutions_en
-
3. Uzasadnienie_pl.pdfUzasadnienie_pl
-
3. Rationale_en.pdfRationale_en
-
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach_pl.pdfzałącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl
-
4_Report_on_remunerations_en.pdfappendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en
-
5. Opinia_bieglego_rewidenta_pl.pdfdokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl
-
5. Auditors_report_en.pdfdocumentation to the item 10 of the agenda_en
-
6. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdfzałącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
-
6. Appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdfappendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
-
7. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdfzałącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
-
7. Appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdfappendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
-
8. Załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdfzałącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
-
8. Appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdfappendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
-
9. Ocena odpowiedniości RN_pl.pdfRekomendacja Komitetu Nominacji - załącznik do uchwały do pkt 13 porządku obrad_pl
-
9. Suitability assessment of SB_en.pdfRecommendation of the Nominations Committee - appendix to the resolution of the item 13 of the agenda_en
-
10. CV_RN_pl.pdfCV_kandydatów na Członków Rady Nadzorczej_pl
-
10. CV_SB_en.pdfCV_of_candidates to the Supervisory Board_en
-
11. Dokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl.pdfdokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl
-
11. Documentation to the item 17 of the agenda_en.pdfdocumentation to the item 17 of the agenda_en
-
12. Dokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl.pdfdokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl
-
12. Documentation to the item 18 of the agenda_en.pdfdocumentation to the item 18 of the agenda_en
-
13. Dokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl.pdfdokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl
-
13. Documentation to the item 19 of the agenda_en.pdfdocumentation to the item 19 of the agenda_en
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2024 | |||||||
Data sporządzenia: | 2024-03-21 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
SANTANDER BANK POLSKA SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz informacji o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 18 kwietnia 2024 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17, sala konferencyjna na parterze. W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, treść planowanych zmian Statutu Banku oraz informację o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
1. Ogłoszenie_pl.pdf 1. Ogłoszenie_pl.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl | ||||||||||
1_The notice of AGM_en.pdf 1_The notice of AGM_en.pdf | The notice on convening AGM_en | ||||||||||
2. Projekty uchwał_pl.pdf 2. Projekty uchwał_pl.pdf | Projekty uchwal_pl | ||||||||||
2_Draft_resolutions_en.pdf 2_Draft_resolutions_en.pdf | Draft Resolutions_en | ||||||||||
3. Uzasadnienie_pl.pdf 3. Uzasadnienie_pl.pdf | Uzasadnienie_pl | ||||||||||
3. Rationale_en.pdf 3. Rationale_en.pdf | Rationale_en | ||||||||||
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach_pl.pdf 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach_pl.pdf | załącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl | ||||||||||
4_Report_on_remunerations_en.pdf 4_Report_on_remunerations_en.pdf | appendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en | ||||||||||
5. Opinia_bieglego_rewidenta_pl.pdf 5. Opinia_bieglego_rewidenta_pl.pdf | dokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl | ||||||||||
5. Auditors_report_en.pdf 5. Auditors_report_en.pdf | documentation to the item 10 of the agenda_en | ||||||||||
6. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf 6. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf | załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl | ||||||||||
6. Appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf 6. Appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf | appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en | ||||||||||
7. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf 7. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf | załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl | ||||||||||
7. Appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf 7. Appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf | appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en | ||||||||||
8. Załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf 8. Załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf | załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl | ||||||||||
8. Appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf 8. Appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf | appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en | ||||||||||
9. Ocena odpowiedniości RN_pl.pdf 9. Ocena odpowiedniości RN_pl.pdf | Rekomendacja Komitetu Nominacji - załącznik do uchwały do pkt 13 porządku obrad_pl | ||||||||||
9. Suitability assessment of SB_en.pdf 9. Suitability assessment of SB_en.pdf | Recommendation of the Nominations Committee - appendix to the resolution of the item 13 of the agenda_en | ||||||||||
10. CV_RN_pl.pdf 10. CV_RN_pl.pdf | CV_kandydatów na Członków Rady Nadzorczej_pl | ||||||||||
10. CV_SB_en.pdf 10. CV_SB_en.pdf | CV_of_candidates to the Supervisory Board_en | ||||||||||
11. Dokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl.pdf 11. Dokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl.pdf | dokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl | ||||||||||
11. Documentation to the item 17 of the agenda_en.pdf 11. Documentation to the item 17 of the agenda_en.pdf | documentation to the item 17 of the agenda_en | ||||||||||
12. Dokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl.pdf 12. Dokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl.pdf | dokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl | ||||||||||
12. Documentation to the item 18 of the agenda_en.pdf 12. Documentation to the item 18 of the agenda_en.pdf | documentation to the item 18 of the agenda_en | ||||||||||
13. Dokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl.pdf 13. Dokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl.pdf | dokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl | ||||||||||
13. Documentation to the item 19 of the agenda_en.pdf 13. Documentation to the item 19 of the agenda_en.pdf | documentation to the item 19 of the agenda_en |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
21-03-2024 Current report no. 20/2024 Re: Convening the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. and providing the draft resolutions and documents to be considered at the AGM, including the planned amendments to the Bank's Statutes and information on candidates for Members of the Supervisory Board. The Management Board of Santander Bank Polska S.A. with its registered office address at al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, entered in the Business Register of the National Court Register maintained by the District Court for Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of National Court Register, under KRS no. 0000008723 on 27 April 2001 (the "Bank"), acting pursuant to Article 399 § 1 in connection with 402(1) and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby announces that the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. (“AGM”) will take place on 18 April 2024 at 9:30 a.m. in Warsaw in the Atrium I Building at Jana Pawła II 17 Avenue, in the conference room on the ground floor.
In the appendices to this report, the Bank
provides information contained in the notice on convening the AGM, Legal basis:
§19 clause 1 point 1-2 of the Finance
Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-03-21 | Anna Kapica | Dyrektor | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to 551.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.