Santander Bank Polska S.A.: ZWZ (09:30) - projekty uchwał: wypłata dywidendy - 44,63 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie (2024-03-21). Komunikaty ESPI z dnia 21-03-2024

Udostępnij

RB-W 20:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz informacji o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej

Firma: SANTANDER BANK POLSKA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie_pl.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl
1_The notice of AGM_en.pdfThe notice on convening AGM_en
2. Projekty uchwał_pl.pdfProjekty uchwal_pl
2_Draft_resolutions_en.pdfDraft Resolutions_en
3. Uzasadnienie_pl.pdfUzasadnienie_pl
3. Rationale_en.pdfRationale_en
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach_pl.pdfzałącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl
4_Report_on_remunerations_en.pdfappendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en
5. Opinia_bieglego_rewidenta_pl.pdfdokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl
5. Auditors_report_en.pdfdocumentation to the item 10 of the agenda_en
6. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdfzałącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
6. Appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdfappendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
7. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdfzałącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
7. Appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdfappendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
8. Załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdfzałącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
8. Appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdfappendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
9. Ocena odpowiedniości RN_pl.pdfRekomendacja Komitetu Nominacji - załącznik do uchwały do pkt 13 porządku obrad_pl
9. Suitability assessment of SB_en.pdfRecommendation of the Nominations Committee - appendix to the resolution of the item 13 of the agenda_en
10. CV_RN_pl.pdfCV_kandydatów na Członków Rady Nadzorczej_pl
10. CV_SB_en.pdfCV_of_candidates to the Supervisory Board_en
11. Dokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl.pdfdokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl
11. Documentation to the item 17 of the agenda_en.pdfdocumentation to the item 17 of the agenda_en
12. Dokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl.pdfdokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl
12. Documentation to the item 18 of the agenda_en.pdfdocumentation to the item 18 of the agenda_en
13. Dokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl.pdfdokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl
13. Documentation to the item 19 of the agenda_en.pdfdocumentation to the item 19 of the agenda_en

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		20	/	2024
Data sporządzenia:	2024-03-21
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz informacji o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 18 kwietnia 2024 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17, sala konferencyjna na parterze. W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, treść planowanych zmian Statutu Banku oraz informację o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie_pl.pdf 1. Ogłoszenie_pl.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl
1_The notice of AGM_en.pdf 1_The notice of AGM_en.pdf			The notice on convening AGM_en
2. Projekty uchwał_pl.pdf 2. Projekty uchwał_pl.pdf			Projekty uchwal_pl
2_Draft_resolutions_en.pdf 2_Draft_resolutions_en.pdf			Draft Resolutions_en
3. Uzasadnienie_pl.pdf 3. Uzasadnienie_pl.pdf			Uzasadnienie_pl
3. Rationale_en.pdf 3. Rationale_en.pdf			Rationale_en
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach_pl.pdf 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach_pl.pdf			załącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl
4_Report_on_remunerations_en.pdf 4_Report_on_remunerations_en.pdf			appendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en
5. Opinia_bieglego_rewidenta_pl.pdf 5. Opinia_bieglego_rewidenta_pl.pdf			dokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl
5. Auditors_report_en.pdf 5. Auditors_report_en.pdf			documentation to the item 10 of the agenda_en
6. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf 6. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf			załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
6. Appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf 6. Appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf			appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
7. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf 7. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf			załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
7. Appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf 7. Appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf			appendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
8. Załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf 8. Załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl.pdf			załącznik nr 3 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
8. Appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf 8. Appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en.pdf			appendix no 3 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
9. Ocena odpowiedniości RN_pl.pdf 9. Ocena odpowiedniości RN_pl.pdf			Rekomendacja Komitetu Nominacji - załącznik do uchwały do pkt 13 porządku obrad_pl
9. Suitability assessment of SB_en.pdf 9. Suitability assessment of SB_en.pdf			Recommendation of the Nominations Committee - appendix to the resolution of the item 13 of the agenda_en
10. CV_RN_pl.pdf 10. CV_RN_pl.pdf			CV_kandydatów na Członków Rady Nadzorczej_pl
10. CV_SB_en.pdf 10. CV_SB_en.pdf			CV_of_candidates to the Supervisory Board_en
11. Dokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl.pdf 11. Dokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl.pdf			dokumentacja do pkt 17 porządku obrad_pl
11. Documentation to the item 17 of the agenda_en.pdf 11. Documentation to the item 17 of the agenda_en.pdf			documentation to the item 17 of the agenda_en
12. Dokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl.pdf 12. Dokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl.pdf			dokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl
12. Documentation to the item 18 of the agenda_en.pdf 12. Documentation to the item 18 of the agenda_en.pdf			documentation to the item 18 of the agenda_en
13. Dokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl.pdf 13. Dokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl.pdf			dokumentacja do pkt 19 porządku obrad_pl
13. Documentation to the item 19 of the agenda_en.pdf 13. Documentation to the item 19 of the agenda_en.pdf			documentation to the item 19 of the agenda_en


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	21-03-2024 Current report no. 20/2024 Re: Convening the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. and providing the draft resolutions and documents to be considered at the AGM, including the planned amendments to the Bank's Statutes and information on candidates for Members of the Supervisory Board. The Management Board of Santander Bank Polska S.A. with its registered office address at al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, entered in the Business Register of the National Court Register maintained by the District Court for Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of National Court Register, under KRS no. 0000008723 on 27 April 2001 (the "Bank"), acting pursuant to Article 399 § 1 in connection with 402(1) and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby announces that the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. (“AGM”) will take place on 18 April 2024 at 9:30 a.m. in Warsaw in the Atrium I Building at Jana Pawła II 17 Avenue, in the conference room on the ground floor. In the appendices to this report, the Bank provides information contained in the notice on convening the AGM, the draft resolutions and documents to be considered at the AGM, relevant to the resolutions to be adopted which have not been previously disclosed to the public, the planned amendments to the Bank's Statutes and information on candidates for Members of the Supervisory Board. Legal basis: §19 clause 1 point 1-2 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-03-21	Anna Kapica	Dyrektor

Cena akcji Sanpl

Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to 551.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI raport ESPI Sanpl biznes ESPI 21-03-2024 komunikat ESPI Sanpl ESPI 21-03-2024 SPL ESPI 21-03-2024 ESPI EBI Sanpl komunikat spółki ESPI Sanpl 21-03-2024 ESPI ESPI Sanpl ESPI EBI SPL komunikat ESPI GPW Sanpl ESPI EBI Sanpl akcje prognoza wiadomości ESPI SPL

RB-W 20:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz informacji o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej

Cena akcji Sanpl

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej