RB-W 27:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
Firma: RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
01 RB 27.2020 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
-
02 RB 27.2020 Projekty uchwał ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem
-
03 RB 27.2020 Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_RN_w_2019_r.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku
-
04 RB 27.2020 Sprawozdanie_RN_z_wyników_oceny_SF_i_wniosku_Zarządu.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych
-
05 RB 27.2020 Notki biograficzne członków i kandydatów na członków Zarządu.pdf
Notki biograficzne członków Zarządu
-
06 RB 27.2020 Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i RN Rainbow Tours S.A. (projekt).pdf
projekt "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-07-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 29 lipca 2020 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”) – na dzień 25 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2019 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2019 rok. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A i części akcji serii C1 Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki. 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”. 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: (-) Ogłoszenie o ZWZ – 29 lipca 2020 roku (-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 9 sierpnia 2020 roku (-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 10 sierpnia 2020 roku (-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 4 sierpnia 2020 roku (-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 7 sierpnia 2020 roku (-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 20 sierpnia 2020 roku (-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 25 sierpnia 2020 roku (-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 25 sierpnia 2020 roku W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje: (1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), (2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami), a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: (3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku”, (4) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2019 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2019 rok”, (5) notki biograficzne członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (dotychczasowi członkowie Zarządu objęci projektami uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji), (6) projekt dokumentu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym m.in., przekazanymi uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów okresowych R-2019 oraz RS-2019 z dnia 30 czerwca 2020 roku: (-) „Sprawozdaniem Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 w roku obrotowym 2019”, (-) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2019 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, (-) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, a także (-) Klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”. W zakresie punktu 14 porządku obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidziane jest podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. Aktualna, trzecia, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upłynęła w dniu 9 czerwca 2020 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu (tj. za rok obrotowy 2019). W związku z tym, iż projekty uchwał objętych punktem 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują powołanie do Zarządu kolejnej (czwartej) kadencji osoby wchodzące w skład Zarządu bieżącej (trzeciej) kadencji, informacje na temat posiadanego wyksztalcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej każdego z członków Zarządu i kandydatów na członków Zarządu kolejnej kadencji: (-) zamieszczone zostały w odrębnej dokumentacji (notki biograficzne), w ramach materiałów związanych z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonej na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia” (-) dostępne są na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce Ład korporacyjny / Zarząd. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01 RB 27.2020 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 01 RB 27.2020 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 02 RB 27.2020 Projekty uchwał ZWZ.pdf 02 RB 27.2020 Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| 03 RB 27.2020 Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_RN_w_2019_r.pdf 03 RB 27.2020 Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_RN_w_2019_r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku | ||||||||||
| 04 RB 27.2020 Sprawozdanie_RN_z_wyników_oceny_SF_i_wniosku_Zarządu.pdf 04 RB 27.2020 Sprawozdanie_RN_z_wyników_oceny_SF_i_wniosku_Zarządu.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych | ||||||||||
| 05 RB 27.2020 Notki biograficzne członków i kandydatów na członków Zarządu.pdf 05 RB 27.2020 Notki biograficzne członków i kandydatów na członków Zarządu.pdf | Notki biograficzne członków Zarządu | ||||||||||
| 06 RB 27.2020 Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i RN Rainbow Tours S.A. (projekt).pdf 06 RB 27.2020 Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i RN Rainbow Tours S.A. (projekt).pdf | projekt "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-29 | Grzegorz Baszczyński | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Rainbow
Cena akcji Rainbow w momencie publikacji komunikatu to 16.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rainbow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rainbow.
