Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.: Zmiana porządku obrad WZA (2011-11-03). Komunikaty ESPI z dnia 03-11-2011

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.: Zmiana porządku obrad WZA (2011-11-03)

Udostępnij

RB 33:Zmiana porządku obrad NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Firma: ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-11-03

Skrócona nazwa emitenta

PUŁAWY

Temat

Zmiana porządku obrad NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2011 r. otrzymał od akcjonariusza Kompanii Węglowej S.A. wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2011 r. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. Spełniając żądanie Akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28 listopada 2011 r, zostaje dodany punkt "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.".
Aktualny porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji w spółce Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
7. Zamknięcie obrad

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad oraz projekty uchwał przedstawione przez Kompanię Węglową S.A. w odniesieniu do nowego punktu porządku obrad:

Uzasadnienie:
Kompania Węglowa S.A. posiada 1.892.385 akcji Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., stanowiących 9,9% kapitału zakładowego i jest drugim, co do wielkości posiadanego pakietu, akcjonariuszem tej Spółki. W związku z tym Kompanii Węglowej S.A. zależy na aktywnym udziale w pracach organu nadzorującego funkcjonowanie Spółki i uczestniczącego w tworzeniu strategii jej rozwoju.
Ponieważ Kompania Węglowa S.A. widzi konieczność zmiany swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. , zasadne jest wystąpienie Kompanii Węglowej S.A. o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A."

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY’ S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia ……………………………………………r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust.3 i § 55 ust.2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY’ S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia ……………………………………………r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust.1 i § 55 ust. 2 pkt 1), z zastrzeżeniem § 39 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1
Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana………

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-03	Marek Kapłucha	Członek Zarządu
2011-11-03	Marian Rybak	Wiceprezes Zarządu