RB-W_ASO 1:OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.
Firma: POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2013-03-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLTRONIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajnego Walne Zgromadzenie na dzień 10 kwietnia 2013 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, 7.4. podziału zysku za 2012 rok, 7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, 7.7. zatwierdzenia powołania nowych członków Rady Nadzorczej w trakcie roku 2012, 7.8. powołania nowego składu Rady Nadzorczej, 8. Wolne wnioski; 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treśc projektów uchwał zawarto w załącznikach. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie ZWZA 2013.pdf Ogłoszenie ZWZA 2013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| Uchwały ZWZA 2013.pdf Uchwały ZWZA 2013.pdf | Projekty Uchwał ZWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-15 | Marek Kołodziejski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Poltronic
Cena akcji Poltronic w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Poltronic aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Poltronic.
