ORLEN S.A.: WZA - zwołanie obrad: zmiany w RN (2006-10-27). Komunikaty ESPI z dnia 27-10-2006

Udostępnij

RB 67:Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 30 listopada 2006 roku

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-10-27

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 30 listopada 2006 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu, zwołuje na wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 30 listopada 2006 roku, o godz. 13.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym pok.110) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 listopada 2006 roku (do godz. 24:00). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 9.00-16.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 12.00.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Regulatory announcement 67/2005 dated 27 October 2006Agenda for the Extraordinary General Meeting of PKN ORLEN as of 30 November 2006Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN", “Company”), Central Europe's largest downstream oil company, inline with Article 398 in connection with Article 400 of the Code of Commercial Companies and inline with §7 item 4 of the Company’s Articles of Association, convenes with reference to the motion submitted by the shareholder – State Treasury, the Extraordinary General Meeting (“Meeting”) of PKN ORLEN, to be held on 30 November 2006. The Meeting shall commence at 13.00 CET in Plock (Poland) at the following address:Dom Technikaul. Kazimierza Wielkiego 41Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:1. Opening2. Election of the Chairman of the Meeting3. Affirmation of the legality of the Meeting and ability to pass resolutions4. Approval of the Agenda5. Information regarding the restructurisation processes that are being conducted in the Company6. Election of the Vote Counting Commission7. Voting on a resolution concerning changes to the composition of the Supervisory Board of PKN ORLEN8. Closure of the MeetingPKN ORLEN hereby informs that in connection with Article 406 § 3 of the Code of Commercial Companies the participation in the Meeting is permitted on condition of submitting certificate at the latest one week before the Meeting, which means by November 22nd, 2006 (till 24:00) inclusive, in the Company’s headquarters in Plock, Poland, 7 Chemikow St. (between 8:00 and 16:00 in the Legal Office - room 110). The certificates must state the number of shares owned, the number of votes and confirm that the shares will have been deposited in the account by the end of the Meeting.Copies of the motions referring to the issues included in the Meeting’s agenda will be made available no earlier than a week before the Meeting in the Company’s headquarters, Chemikow 7, Plock, at the reception desk from 9:00 till 16:00.The list of shareholders entitled to participate in the Meeting will be made available in the Company's Headquarters for three days before the Meeting.Registration of shareholders and distribution of voting cards will begin at 12.00 in the day of the Meeting.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-10-27	Krzysztof Szwedowski	Członek Zarządu
2006-10-27	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich