RB-W 8:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał
Firma: PROJPRZEM MAKRUM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2020.06.29.PM.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf
ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
-
2020.06.29.PM WZA projekty uchwal ZWZ.pdf
ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PROJPRZEM MAKRUM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r., o godz. 9:00 w Bydgoszczy, w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, e) przeznaczenia zysku za rok 2019; f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie skupu akcji własnych; 13. Podjecie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki; 14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki; 15. Dokonanie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Spółki. 17. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2020.06.29.PM.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf 2020.06.29.PM.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf | ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2020.06.29.PM WZA projekty uchwal ZWZ.pdf 2020.06.29.PM WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | ZWZA PROJPRZEM MAKRUM S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-02 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-06-02 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Pjpmakrum
Cena akcji Pjpmakrum w momencie publikacji komunikatu to 14.35 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pjpmakrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pjpmakrum.
