RB-W 6:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 28.06.2021 r., projekty uchwał
Firma: PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2021 06 28 PJP WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA PJP MAKRUM S.A
-
2021 06 28 PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZA PJP MAKRUM S.A
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2021 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PJP MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 28.06.2021 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 r., o godz. 13:30, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, e) przeznaczenia zysku za rok 2020; f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 w Spółce. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki; 15. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki; 16. Dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2021 06 28 PJP WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf 2021 06 28 PJP WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA PJP MAKRUM S.A | ||||||||||
| 2021 06 28 PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf 2021 06 28 PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZA PJP MAKRUM S.A | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-02 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-02 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Pjpmakrum
Cena akcji Pjpmakrum w momencie publikacji komunikatu to 17.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pjpmakrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pjpmakrum.
