RB-W 9:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 19.06.2024 r., projekty uchwał
Firma: PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2024.06.19.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
-
2024.06.19.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdfProjekty uchwał
-
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
-
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE_wynagrodzenia.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
-
23_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdfRaport rewidenta o wynagrodzeniach
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | |||||||
Data sporządzenia: | 2024-05-23 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PJP MAKRUM S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 19.06.2024 r., projekty uchwał | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, f) przeznaczenia zysku za rok 2023, g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty; 10 .Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok w Spółce; 13. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2024.06.19.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf 2024.06.19.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | ||||||||||
2024.06.19.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf 2024.06.19.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf 2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE_wynagrodzenia.pdf 2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE_wynagrodzenia.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
23_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf 23_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf | Raport rewidenta o wynagrodzeniach |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-05-23 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
2024-05-23 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji PJP MAKRUM S.A.
Cena akcji PJP MAKRUM S.A. w momencie publikacji komunikatu to 18.6007 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja PJP MAKRUM S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI PJP MAKRUM S.A..