RB-W 91:Zmiana porządku obrad NWZ 29.11.2016 r. wraz z projektami nowych uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza
Firma: PROJPRZEM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 29.11.2016 po zmianach z dnia 03.11.2016.rtf
-
Projekty uchwał na NWZ wraz z uzasadnieniem.rtf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 91 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PROJPRZEM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad NWZ 29.11.2016 r. wraz z projektami nowych uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 3.11.2016 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa Kapitałowa Immobile S.A. wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 29.11.2016 r. wraz projektami nowych uchwał oraz uzasadnieniem do nich. We wniosku Akcjonariusz zaproponował wprowadzenie nowego punktu obejmującego odwołanie Członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Piotra Gawrysia oraz Pani Anny Klimkiewicz (pkt 8 nowego porządku obrad). Ponadto Akcjonariusz cofnął wniosek o podjęcie następujących uchwały objętych dotychczasowym porządkiem obrad w pkt 8 i 11 : - pkt 8: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Władysława Pietrzaka. - pkt 11: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami. Jednocześnie zawnioskowano o dokonanie zmiany brzmienia pkt 12 porządku obrad: Brzmienie dotychczasowe: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.” Brzmienie zaproponowane: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.” W związku z powyższym Akcjonariusz zaproponował następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji i aktualnego stanu wierzytelności Spółki w stosunku do Dom M - 4 sp. z o. o. z tytułu sprzedaży nieruchomości. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji handlowych oraz wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich kontrahentów PROMStahl Polska sp. z o.o. 7. Informacja bieżąca Zarządu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę. 13. Zamknięcie obrad. Treść uchwał zaproponowanych przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem: Uchwała nr … W sprawie odwołania Pani Anny Klimkiewicz z Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Panią Annę Klimkiewicz. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie uchwały Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej – wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki. Uchwała nr … W sprawie odwołania Pana Piotra Gawryś z Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Gawryś. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie uchwały Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej – wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki. Uchwała nr … W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając wyniki głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej : ………………………………………………. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana treści uchwały jest konsekwencją zmiany brzmienia pkt 12 porządku obrad. W załączeniu spółka prezentuje aktualny tekst zwołania NWZ oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 29.11.2016 po zmianach z dnia 03.11.2016.rtf Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 29.11.2016 po zmianach z dnia 03.11.2016.rtf | |||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ wraz z uzasadnieniem.rtf Projekty uchwał na NWZ wraz z uzasadnieniem.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-03 | Marcin Lewandowski | Członek Zarządu | Marcin Lewandowski | ||
| 2016-11-03 | Dariusz Gugała | Prokurent | Dariusz Gugała | ||
Cena akcji Pjpmakrum
Cena akcji Pjpmakrum w momencie publikacji komunikatu to 7.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pjpmakrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pjpmakrum.
