RB-W 53:Projekty Uchwał na NWZA w dniu 20.12.2007r.
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2007 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PEPEES | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty Uchwał na NWZA w dniu 20.12.2007r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007r. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwala się co następuje: §1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana................................. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie sposobu głosowania Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: 1.................... 2.................... 3.................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się przyjąć porządek obrad w treści proponowanej w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie umorzenia akcji własnych . Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Umarza się 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach wezwania na skup akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia . § 2 Łączna suma wynagrodzenia, jakie wypłaciła spółka w ramach wezwania na skup akcji własnych wyniosła 91.800.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy złotych). §3 Umorzenia akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 455§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PEPEES’ S.A. uchwały nr ........... z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 7.020.000,00 zł. (siedem milionów dwadzieścia złotych) do 4.980.000,00 zł. ( cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt złotych) tj. o 2.040.000,00 zł. (dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych). 2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PEPEES" SA z dnia 28 czerwca 2007r. roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy. §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.06.2006r. w sprawie zmian w statucie Spółki.. Na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Art.8.1. i 8.2. Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie: "8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.980.000 - złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 złotych (słownie: sześć groszy) każda. 8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 83000000." §2 Art. 7.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców. 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych. 15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich 15.92. Z Produkcja alkoholu etylowego 15.96.Z Produkcja piwa. 15.97.Z Produkcja słodów. 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych. 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .gdzie indziej nie sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody. 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. 51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych. 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi. 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi. 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem. 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne 90.00.D Odprowadzanie ścieków 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana" §3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. §5 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały było .............................. Przeciw przyjęciu uchwały było .......................... Wstrzymało się ................................................ | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-12 | Andrzej Kiełczewski | Prezes Zarządu | Andrzej Kiełczewski | ||
| 2007-12-12 | Adam Karaś | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Adam Karaś | ||
Cena akcji Pepees
Cena akcji Pepees w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pepees aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pepees.
