RB-W 54:Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "PEPEES" S.A.
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2007 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PEPEES | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "PEPEES" S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Przedsiebiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 grudnia 2007r. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwala się co następuje: §1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Grodzkiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie sposobu głosowania Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pan Wojciech Faszczewski 2. Pan Antoni Lucjan Szczuka 3. Pani Danuta Zysk §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwala się, co następuje: §1 Postanawia się przyjąć porządek obrad w treści proponowanej w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych . Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 9.2. Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Umarza się 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach wezwania - na skup akcji własnych w celu ich umorzenia, przyjętego uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia . § 2 Łączna suma wynagrodzenia, jakie wypłaciła spółka w ramach wezwania na skup akcji własnych wyniosła 91.800.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy złotych). Kwota zapłaty za jedną akcję wynosiła 2,70 zł (dwa złote siedemdziesiąt groszy). §3 Umorzenia akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art.456 ksh. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 455§1 w zw. z art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PEPEES’ S.A. uchwały nr 5 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 7.020.000,00 zł. (siedem milionów dwadzieścia złotych) do 4.980.000,00 zł. ( cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt złotych) tj. o 2.040.000,00 zł. (dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych). 2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PEPEES" SA z dnia 28 czerwca 2007r. roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art.456 ksh. 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PEPEES" S.A. uchwały nr 5 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do liczby akcji Spółki, która pozostanie po umorzeniu 34.000.000 akcji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy. §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.06.2006r. w sprawie zmian w statucie Spółki. Na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Art.8.1. i 8.2. Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie: "8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.980.000 - złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 złotych (słownie: sześć groszy) każda. 8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 83000000." §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. §4 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.06.2006r. w sprawie zmian w statucie Spółki.. Na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Art. 7.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców. 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych. 15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich 15.92. Z Produkcja alkoholu etylowego 15.96.Z Produkcja piwa. 15.97.Z Produkcja słodów. 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych. 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .gdzie indziej nie sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody. 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. 51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych. 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi. 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi. 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem. 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne 90.00.D Odprowadzanie ścieków 93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana" §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. §4 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Raport sporządzono na podstawie §39.1. pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-20 | Andrzej Kiełczewski | Prezes Zarządu | Andrzej Kiełczewski | ||
| 2007-12-20 | Adam Karaś | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Adam Karaś | ||
Cena akcji Pepees
Cena akcji Pepees w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pepees aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pepees.
