RB 32:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-03-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 4 maja 2006r. o godz. 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Centrali Banku w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2005r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2005r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2005r. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2005r. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2005r. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikającego ze zmian w zasadach rachunkowości w 2002r. i 2005r. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2005r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2005r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2005r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2005. 13. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2005r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2005r., 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2005r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2005r., 5) podziału zysku netto Banku za 2005r., 6) podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikającego ze zmian w zasadach rachunkowości w 2002r. i 2005r. 7) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2005r., 8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r., 9) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 27 kwietnia 2006r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 p.1 RMF | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATIONConvening the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki S.A. The Management Board, acting in accordance with Art. 395 and Art. 399 § 1 of Code of Commercial Companies as well as § 8 sect. 1 of the Bank's Statute, convened the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki S.A. on 4th May 2006 at 12:00 at noon.The Ordinary General Meeting of the Bank will be held in the premises of Head Office of the Bank in Warsaw, Grzybowska Str. 53/57 with the following agenda:1. Opening of the Ordinary General Meeting.2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.3. Concluding correctness of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt binding resolution.4. Election of the Ballot Counting Commission.5. Adoption of the agenda.6. Consideration of the Management Board's report on the activity of the Bank in 2005.7. Consideration of the financial report of the Bank for 2005.8. Consideration of the Management Board's report on the activity of the Bank’s Capital Group in 2005.9. Consideration of the consolidated financial report of the Bank’s Capital Group for 2005.10. Consideration of the motion of the Management Board on distribution of the Bank’s net profit for 2005.11. Consideration of the motion of the Management Board on distribution of undistributed result of previous years results resulting from changes in accounting principles in 2002 and 2005.12. Consideration of the report of the Bank’s Supervisory Board on its activity in 2005 and the results of review of the reports: on the activity of the Bank and of the Bank's Capital Group in 2005, financial reports of the Bank and of the Bank's Capital Group for 2005 as well as the motion of the Management Board on distribution of the Bank’s net profit for 2005.13. Adoption of the resolutions on:1) approving the Management Board's report on the activity of the Bank in 2005,2) approving the financial report of the Bank for 2005,3) approving the Management Board's report on the activity of the Bank’s Capital Group in 2005, 4) approving the consolidated financial report of the Bank’s Capital Group for 2005,5) distribution of the Bank’s net profit for 2005,6) distribution of undistributed result of previous years results resulting from changes in accounting principles in 2002 and 2005,7) approving the report of the Bank’s Supervisory Board on its activity in 2005, 8) approving the performance of duties by Members of the Supervisory Board in 2005,9) approving the performance of duties by Members of the Management Board in 2005.14. Adoption of the resolutions on appointing the Members of the Supervisory Board for new common term of office.15. Miscellaneous matters.16. Closing of the meeting. Bearer's shares entitle bearers to participate in the Ordinary General Meeting if inscribed deposit certificates, issued by the entity with which a shareholder maintains his brokerage account are deposited at the Bank's Head Office at Grzybowska 53/57 in Warsaw (ground floor, room no. 0070) till 27th April 2006 by 3:00 p.m. and are not picked up before the end of the General Meeting.Legal base:§39 sect. 1 p. 1 Ordinance of Minister of Finance | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-22 | Luigi Lovaglio | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2006-03-22 | Elżbieta Krakowiak | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2006-03-22 | Dariusz Choryło | Dyrektor BRI | |||
| 2006-03-22 | Jacek Starościak | Dyrektor Gabinetu Prezesa | |||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
