RB 41:Raport 41/2007: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 26 kwietnia 2007r.
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-03-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Raport 41/2007: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 26 kwietnia 2007r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 26 kwietnia 2007 roku o godz. 9:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Centrali Banku w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2006 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2006 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2006 roku. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2006 rok. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2006 rok. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2006 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2006 roku, sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2006. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2006 roku, 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2006 rok, 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2006 roku, 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2006 rok, 5) podziału zysku netto Banku za 2006 rok, 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2006 roku, 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, 8) udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, 13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Banku na lata 2007-2009. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do dnia 19 kwietnia 2007r. do godz. 15:00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, na parterze w pokoju nr 0070 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 p.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board, acting in accordance with Art. 395 and Art. 399 § 1 of Code of Commercial Companies as well as § 8 sect. 1 of the Bank's Statute, convened the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki S.A. on 26th April 2007 at 9 a.m..The Ordinary General Meeting of the Bank will be held in the premises of Head Office of the Bank in Warsaw, Grzybowska Str. 53/57 with the following agenda:1. Opening of the Ordinary General Meeting.2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.3. Concluding correctness of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt binding resolution.4. Election of the Ballot Counting Commission.5. Adoption of the agenda.6. Consideration of the Management Board's report on the activity of the Bank in year 2006.7. Consideration of the financial report of the Bank for year 2006.8. Consideration of the Management Board's report on the activity of the Bank’s Capital Group in year 2006.9. Consideration of the consolidated financial report of the Bank’s Capital Group for year 2006.10. Consideration of the motion of the Management Board on distribution of the Bank’s net profit for year 2006.11. Consideration of the report of the Bank’s Supervisory Board on its activity in year 2006 and the results of review of the reports: on the activity of the Bank and of the Bank's Capital Group in year 2006, financial reports of the Bank and of the Bank's Capital Group for year 2006 as well as the motion of the Management Board on distribution of the Bank’s net profit for year 2006.12. Adoption of the resolutions on:1) approving the Management Board's report on the activity of the Bank in year 2006,2) approving the financial report of the Bank for year 2006,3) approving the Management Board's report on the activity of the Bank’s Capital Group in year 2006,4) approving the consolidated financial report of the Bank’s Capital Group for year 2006,5) distribution of the Bank’s net profit for year 2006,6) approving the report of the Bank’s Supervisory Board on its activity in year 2006,7) approving the performance of duties by Members of the Supervisory Board in year 2006,8) approving the performance of duties by Members of the Management Board in year 2006.13. Consideration of the motion and adoption of the resolution on appointing the auditor of the Bank for years 2007-2009.14. Miscellaneous matters.15. Closing of the meeting.Bearer's shares entitle bearers to participate in the Ordinary General Meeting if inscribed deposit certificates, issued by the entity with which a shareholder maintains his brokerage account are deposited at the Bank's Head Office at Grzybowska Street 53/57 in Warsaw (ground floor, room no. 0070) till 19th April 2007 by 3:00 p.m. and are not picked up before the end of the General Meeting. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-16 | Luigi Lovaglio | Wiceprezes Zarządu Banku, COO | |||
| 2007-03-16 | Elżbieta Krakowiak | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2007-03-16 | Jacek Starościak | Dyrektor Gabinetu Prezesa | |||
| 2007-03-16 | Krzysztof Szlichciński | Ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
