RB 42:Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2009 z dnia 6 maja 2009r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. ("Bank") na nową, wspólną kadencję, Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2009r. wybrała: p. Jerzego Woźnickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Paolo Fiorentino na Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej, p. Federico Ghizzoni na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołała następujące osoby w skład Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej: 1) Komitet ds. Audytu: Oliver Greene (Przewodniczący), Leszek Pawłowicz (Wiceprzewodniczący), Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni i Jerzy Woźnicki, 2) Komitet ds. Wynagrodzeń: Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Enrico Pavoni i Jerzy Woźnicki, 3) Komitet ds. Finansów: Federico Ghizzoni, Alicja Kornasiewicz i Enrico Pavoni. Ponadto Zarząd Banku informuje, że trzech członków Komitetu ds. Audytu tj. pp. Oliver Greene, Leszek Pawłowicz i Jerzy Woźnicki spełnia kryteria niezależności określone w Statucie Banku i w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Pan Oliver Greene posiada również kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION Report 42 /2009: Appointment of Chairman, Deputy Chairman, Secretary and Deputy Chairman of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. as well as members of Committees of the Supervisory Board. Referring to the report no. 27/2009 dated 6th May 2009 on appointment of the Members of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. (“the Bank”) for new common term of office, the Management Board of Bank Pekao S.A. informs that the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. at the meeting held on 9 June 2009 elected: Mr. Jerzy Woźnicki to the position of Chairman of the Supervisory Board, Mr. Paolo Fiorentino to the position of Deputy Chairman, Secretary of the Supervisory Board, Mr. Federico Ghizzoni to the position of Deputy Chairman of the Supervisory Board. On the above mentioned meeting the Supervisory Board appointed the following persons to the Committees of the Supervisory Board: 1) Audit Committee: Oliver Greene (Chairman), Leszek Pawłowicz (Deputy Chairman), Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni and Jerzy Woźnicki, 2) Remuneration Committee: Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Enrico Pavoni and Jerzy Woźnicki, 3) Financial Committee: Federico Ghizzoni, Alicja Kornasiewicz and Enrico Pavoni. Moreover, the Management Board informs that three members of the Audit Committee, i.e. Messrs. Oliver Greene, Leszek Pawłowicz and Jerzy Woźnicki fulfil the independence criteria specified in the Statute of the Bank and in the act of law on statutory auditors and their self-government, on entities authorized to examine financial statements and on the public supervision. Mr. Oliver Greene represents also qualifications in the field of accounting and financial audit. Legal base: § 5 sect. 1 p.22 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009 re: current and periodical information submitted by the issuers of securities and conditions of considering as equal the information required by the legal provisions of the non-member country (Journal of Law No. 33, pos. 259) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-09 | Luigi Lovaglio | Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny | |||
| 2009-06-09 | Elżbieta Krakowiak | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2009-06-09 | Wioletta Reimer | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich | |||
| 2009-06-09 | Ewa Rucińska | Dyrektor Gabinetu Prezesa | |||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
