PCF Group S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. (2024-09-13). Komunikaty ESPI z dnia 13-09-2024

Udostępnij

RB-W 21:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Firma: PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		21	/	2024
Data sporządzenia:	2024-09-13
Skrócona nazwa emitenta
PCF GROUP S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 listopada 2024 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 listopada 2024 r.
Załączniki
Plik			Opis
20240913_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf 20240913_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf			Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
20240913_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie_NWZ 20241113.pdf 20240913_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie_NWZ 20241113.pdf			Lista proponowanych zmian w Statucie
20240913_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113.pdf 20240913_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113.pdf			Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ
20240913_PL_Pełnomocnictwo na NWZ.pdf 20240913_PL_Pełnomocnictwo na NWZ.pdf			Pełnomocnictwo na NWZ
20240913_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdf 20240913_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdf			Projekty uchwał NWZ
20240913_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_20241113.pdf 20240913_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_20241113.pdf			Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ
20240913_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdf 20240913_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdf			Draft resolutions for EGM
20240913_EN_List of proposed changes to AoA_EGM 20241113.pdf 20240913_EN_List of proposed changes to AoA_EGM 20241113.pdf			List of proposed changes to AoA
20240913_EN_Notice of EGM_20241113.pdf 20240913_EN_Notice of EGM_20241113.pdf			Notice of EGM
20240913_EN_Power of attorney_EGM.pdf 20240913_EN_Power of attorney_EGM.pdf			Form of power of attorney
20240913_EN_Proxy voting form.pdf 20240913_EN_Proxy voting form.pdf			Proxy voting form
20240913_EN_SB resolutions re. EGM matters_20241113.pdf 20240913_EN_SB resolutions re. EGM matters_20241113.pdf			SB resolutions re. EGM matters

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCF Group S.A. convenes the Extraordinary General Meeting

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Extraordinary General Meeting for 13 November 2024 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Centrum Konferencyjne ADN located in Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, 00-844 Warsaw.

The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Extraordinary General Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the Extraordinary General Meeting.

Additionally, the Management Board also discloses, resolutions of the Supervisory Board of the Company on matters placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting to be held on 13 November 2024.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-09-13	Sebastian Wojciechowski	Prezes Zarządu	Sebastian Wojciechowski