PBS Finanse S.A.: WZA - porządek obrad: emisja akcji serii E i F, powołanie członka RN (2006-01-04). Komunikaty ESPI z dnia 04-01-2006

Udostępnij

RB 2:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Firma: BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-01-04

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiebiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000006939 zwołuje na dzien 27 stycznia 2006 roku
na godzine 12.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Zgromadzenie odbędzie sie w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24 .

Porządek obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczacego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania oraz zdolnosci Zgromadzenia
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii E i zmiany statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji serii F i zmiany statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z
Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd podaje do wiadomości zakres
proponowanych zmian:

1. Dotychczasowa treść § 5 ust. 1: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.760.000 (słownie:
cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysiecy) złotych i dzieli sie na 4.760.000 (słownie:
cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysiecy) akcji o wartosci nominalnej 1 (słownie:
jeden) złoty każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiace czterysta) akcji imiennych oraz
772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiace szescset) akcji na okaziciela serii
A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji
imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześcset) akcji na
okaziciela serii B o numerach od numeru 775.001 do numeru 1.550.000 oraz 1.550.000
(słownie: jeden milion piećset pięćdziesiat tysiecy) akcji na okaziciela serii C o numerach
od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000. oraz 1.660.000 (słownie: jeden milion
sześcset sześćdziesiąt tysiecy) akcji na okaziciela serii D od numerach od numeru
3.100.001 do numeru 4.760.000."

Proponowana treść § 5 ust. 1: "5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.771.457 (słownie:
czterdziesci siedem milionów siedemset siedemdziesiat jeden tysiecy czterysta piecdziesiat
siedem) złotych i dzieli sie na 47.771.457 (słownie: czterdziesci siedem milionów siedemset
siedemdziesiat jeden tysiecy czterysta piecdziesiat siedem) akcji o wartosci nominalnej 1
(słownie: jeden) złoty każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiace czterysta) akcji imiennych
oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiat dwa tysiace szescset) akcji na okaziciela
serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji
imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiat dwa tysiace szescset) akcji na
okaziciela serii B o numerach od numeru 775.001 do numeru 1.550.000 oraz 1.550.000
(słownie: jeden milion piecset piecdziesiat tysiecy) akcji na okaziciela serii C o numerach od
numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000, 1.660.000 (słownie: jeden milion szescset
szescdziesiat tysiecy) akcji na okaziciela serii D od numerach od numeru 3.100.001 do
numeru 4.760.000, 32. 311.457 (słownie: trzydziesci dwa miliony trzysta jedenascie tysiecy
czterysta piecdziesiat siedem) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001
do numeru 37.071.457 oraz 10.700.000 (słownie: dziesiec milionów siedemset tysiecy) akcji
na okaziciela serii F o numerach od 37.071.458 do numeru 47.771.457"

Zarząd Spółki przypomina, że prawo do udziału w Zgromadzeniu posiadaczom akcji na
okaziciela dopuszczonych do obrotu giełdowego daje świadectwo wydane przez biuro
maklerskie lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę
posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia
Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie
świadectw w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 w Sekretariacie Zarzadu I
piętro Punkt Rejestracji Akcjonariuszy do godziny 24.00 w dniu 18 stycznia 2004 roku i nie
odebranie ich przed ukończeniem obrad. W przypadku akcji na okaziciela nie dopuszczonych
do obrotu giełdowego ich własciciele mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli do
dnia 18 stycznia 2006 roku do godziny 24.00 złożą akcje (badź zaświadczenia o ich złożeniu
u notariusza w Kancelarii Notarialnej Stanisław Drozd Ewa Kosina w Sanoku, ul. Kościuszki
31) lub w siedzibie Spółki i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia.
Równoczesnie Zarząd przypomina, że własciciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa
w Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do ksiegi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-01-04	Jerzy Biel	Prezes Zarządu
2006-01-04	Cecylia Potera	Prokurent