RB 13:Zwołanie na dzień 01.03.2006r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia "Skotan" S.A.
Firma: ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-01-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKOTAN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie na dzień 01.03.2006r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia "Skotan" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 01.03.2006r. godz. 12.00 w Skoczowie Nadzwyczajne Zgromadzenie "Skotan" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000031886 w Sądzie Rejestrowym Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku - Białej, wpisanej do rejestru: 27.07.2001r. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 21.02.2006r. do godz. 15.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 10.00 do 14.00. Stosownie do art. 402 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu: Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 1 Spółka działa pod firmą Zakłady Garbarskie Skotan Spółka Akcyjna. Może używać skrótu firmy Skotan S.A. Proponowane brzmienie: Artykuł 1 Spółka działa pod firmą "OLEOCHEMIA" Spółka Akcyjna. Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 2 Siedzibą Spółki jest miasto Skoczów. Proponowane brzmienie: Artykuł 2 Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów. Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 7 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest : 1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych -PKD 19 2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 51.16.Z 3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z 4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z 5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z 6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z 7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z 8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z 9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z 10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14.A 11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B 12. Budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A 13. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C 14. Wykonywanie robót izolacyjnych - PKD 45.32.Z 15. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z Proponowane brzmienie: Artykuł 7 1. Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (23.20.A) 2. Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (23.20.B) 3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z) 4. Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane (37.20.Z) 5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (51.12.Z) 6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (51.19.Z) 7. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z) 8. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z) 9. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z) 10. Sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z) 11. Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (15.41.Z) 12. Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (15.42.Z) 13. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C) 14. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C) 15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z) 16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z) 17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G) 18. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H) 19. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk ekonomicznych (73.20.A) 20. Działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z) 21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A) 22. Działalność holdingów (74.15.Z) 23. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B) 24. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (90.01.Z) Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 20: 1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu 2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów, 2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów, 2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2. 2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń, 2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać." Proponowane brzmienie: Artykuł 20 1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu 2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów, 2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów, 2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2. 2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 2.6. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na zawieranie przez spółkę umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok oraz umów, których okres realizacji przekracza 1 rok, z wyłączeniem umów o pracę, 2.7 wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych, 2.8. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń, 2.9. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-01-24 | Jarosław Gibas | pełnomocnik | |||
Cena akcji Onesano
Cena akcji Onesano w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Onesano aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Onesano.
