RB-W 14:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.07.2020 r.
Firma: ODLEWNIE POLSKIE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwolaniu ZWZ Spolki ODLEWNIE POLSKIE SA_28 07 2020.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.07.2020 r.
-
Projekty Uchwal ZWZ ODLEWNI POLSKICH SA_28 07 2020.pdf
Projekty uchwał na ZWZ na 28.07,2020 r.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.07.2020 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 8.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce. 16.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2020 na potrzeby realizacji Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”. 20.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej. 21.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19. 22.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 23.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający). 24.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 25.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu. 26.Podjęcie uchwały sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki zmienionej UCHWAŁĄ NR 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz uchwałą Nr 14/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki (UCHWAŁA Nr 25/2016). 27.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwolaniu ZWZ Spolki ODLEWNIE POLSKIE SA_28 07 2020.pdf Ogloszenie o zwolaniu ZWZ Spolki ODLEWNIE POLSKIE SA_28 07 2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.07.2020 r. | ||||||||||
| Projekty Uchwal ZWZ ODLEWNI POLSKICH SA_28 07 2020.pdf Projekty Uchwal ZWZ ODLEWNI POLSKICH SA_28 07 2020.pdf | Projekty uchwał na ZWZ na 28.07,2020 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-25 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2020-06-25 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-06-25 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Odlewnie
Cena akcji Odlewnie w momencie publikacji komunikatu to 4.79 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Odlewnie aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Odlewnie.
