RB-W 5:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma: ODLEWNIE POLSKIE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ na 15 05 2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
2_Projekty uchwal na ZWZ OPSA (15 05 2023).pdf
Projekty uchwał na ZWZ
-
9_Sprawozdanie z dzialalnosci RN.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku
-
10_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 roku
-
12_Renumeration report_audit report_OPSA 2022-sig.pdf
Raport biegłego w przedmiocie Sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2023 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2022 r. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ na 15 05 2023.pdf 1_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ na 15 05 2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2_Projekty uchwal na ZWZ OPSA (15 05 2023).pdf 2_Projekty uchwal na ZWZ OPSA (15 05 2023).pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| 9_Sprawozdanie z dzialalnosci RN.pdf 9_Sprawozdanie z dzialalnosci RN.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku | ||||||||||
| 10_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf 10_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 roku | ||||||||||
| 12_Renumeration report_audit report_OPSA 2022-sig.pdf 12_Renumeration report_audit report_OPSA 2022-sig.pdf | Raport biegłego w przedmiocie Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-18 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2023-04-18 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Odlewnie
Cena akcji Odlewnie w momencie publikacji komunikatu to 9.96 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Odlewnie aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Odlewnie.
