RB-W_ASO 2:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2024 r.
Firma: NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2024.04.24 NWAI OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2024-04-24
-
2024.04.24 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2024-04-24
-
2024.04.24 NWAI Opinia zarządu_akcje serii K_433 § 2 Ksh.pdfOpinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K
-
2024.04.24 NWAI formularz_pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa
-
2023.04.24 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
-
2024.04.24 NWAI informacja o liczbie akcji.pdfInformacja o liczbie akcji
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |||||||
Data sporządzenia: | 2024-03-28 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
NWAI DM SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2024 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 24 kwietnia 2024 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 13. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. i podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej. 19. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2023 roku. 20. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki raportami z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2022 oraz 2023, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. 21. Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („BION”) w odniesieniu do 2022 r. 22. Zamknięcie Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) przypada na dzień 08 kwietnia 2024 r. Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące ZWZ, stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. W załączeniu znajdują się następujące dokumenty: 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2024-04-24 2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2024-04-24 3. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K 4. Formularz pełnomocnictwa 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 6. Informacja o liczbie akcji Podstawa prawna: Art. 55c ust. 1 w zw. art. 56 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2024.04.24 NWAI OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf 2024.04.24 NWAI OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2024-04-24 | ||||||||||
2024.04.24 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf 2024.04.24 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2024-04-24 | ||||||||||
2024.04.24 NWAI Opinia zarządu_akcje serii K_433 § 2 Ksh.pdf 2024.04.24 NWAI Opinia zarządu_akcje serii K_433 § 2 Ksh.pdf | Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K | ||||||||||
2024.04.24 NWAI formularz_pełnomocnictwa.pdf 2024.04.24 NWAI formularz_pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
2023.04.24 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf 2023.04.24 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ | ||||||||||
2024.04.24 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf 2024.04.24 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-03-28 | Mateusz Walczak | Prezes Zarządu | |||
2024-03-28 | Magdalena Graca | Członek Zarządu |
Cena akcji Nwai
Cena akcji Nwai w momencie publikacji komunikatu to 30.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nwai aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nwai.