RB-W_ASO 5:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
Firma: NEW TECH VENTURE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 maja 2023 r.
-
NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
-
NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
-
NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
-
NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
Formularz do głosowania dla Pełnomocnika
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NEW TECH VENTURE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000389467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402² KSH zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c. w Warszawie (01-031), pod adresem: ul. al. Jana Pawła II 61C/lok 4 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2022. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A. 13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu New Tech Venture S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 15. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://ntvsa.pl. Jednocześnie Spółka informuje, że niniejszy raport zostanie uzupełniony o Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”) niezwłocznie po odbyciu się posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie sporządzone i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 maja 2023 r. | ||||||||||
| NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||
| NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną | ||||||||||
| NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną | ||||||||||
| NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania dla Pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-28 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu | Jan Karaszewski | ||
Cena akcji Ntvsa
Cena akcji Ntvsa w momencie publikacji komunikatu to 0.12 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ntvsa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ntvsa.
