Novita S.A.: Powtórzenie (2005-04-19). Komunikaty ESPI z dnia 19-04-2005

Novita S.A.: Powtórzenie (2005-04-19)

Udostępnij

RB 9:Treść uchwał podjętych przez NWZA

Firma: NOVITA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

Data sporządzenia:

2005-04-19

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,które odbyło się 18 kwietnia 2005 r.,podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1/1
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Relizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 par. 1 i par.5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z par.17 Statutu Spółki, grupa pierwsza reprezentująca 265 000 akcji wybrała do Rady Nadzorczej
Jana Macha - 265 000 głosów za.

Uchwała nr 1/2
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzialnymi grupami

Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 par.1 i par.6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z par. 17 Statutu Spółki, akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami, reprezentujący 1 023 038 akcji, wybrali do Rady Nadzorczej :
Stefana Brzezińskiego - 518 405 głosów za,
Tomasza Dąbrowskiego - 1 023 038 głosów za,
Agnieszkę Kreis - 681 138 głosów za,
Janusza Rychlaka - 681 138 głosów za.

Uchwała nr 2
w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru

W zwiazku z niedelegowaniem żadnego z członków Rady Nadorczej do sprawowania indywidualnego nadzoru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie ustala wysokości wynagrodzenia członka delegowanego Rady Nadzorczej.

W związku z dokonanym wyborem członków Rady Nadzorczej wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
Ponieważ w skład Rady Nadzorczej powołanych zostało czterech dotychczasowych jej członków, dane ich dotyczące zostały już wcześniej podane do publicznej wiadomości.
W skład Rady Nadzorczej wybrany został nowy członek ,Pan Jan Mach, który był przewodniczącym Rady Nadzorczej Novity S.A. od 17.11.1998 r. do 18.06.2001 r.
Pan Jan Mach , lat 62, wykształcenie wyższe techniczne,posiada dyplom zlożenia egzaminu na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zatrudniony w latach 1966 - 1996 w Lubuskiej Fabryce Zgrzeblarek Bawełnianych "Falubaz" na stanowiskach: planista, kierownik zakładu i z-ca dyrektora, w latach 1996 - 2002 r.w Zakładzie Konstrukcji Stalowych "Lubstal" Sp. z o.o. jako prezes Zarządu , a od 2002 r. na stanowisku członka Zarządu, Dyrektora Zakładu Carbo Holding, Sp. z o.o.
Dzialalność wykonywana przez członków Rady Nadzorczej poza Novitą S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Novity; członkowie Rady nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej i nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-04-19	Marek Górny	Prezes Zarządu
2005-04-19	Jan Bogusz	Członek Zarządu